证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临2023-027

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2023年5月20日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于2023年5月23日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议，本次会议通过如下决议：

审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会认为：公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021

年第一次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划回购价格由60.95元/股调整为

60.58元/股。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

1及指定信息披露媒体的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2023年5月24日

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