证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-052

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十次会议通知和材料于 2026 年 10月 26日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

会议于 2026年 10月 29日在北京市丰台区智成北街 6号院 1号楼 812会议

室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中以通讯表决方式出席 2人），公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

《公司 2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日