北京元六鸿远电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年2月4日

1北京元六鸿远电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会文件目录

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................3

2026年第一次临时股东会须知.......................................5

议案：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》...............................6

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北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026年2月4日（星期三）14:30

二、现场会议地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼鸿远电子总部大厦813室

三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、参会人员：

（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司2026年1月20日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》。

八、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始。

（二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。

（三）介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况。

（四）宣读会议审议议案。

（五）推选监票人和计票人。

（六）出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决。

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（七）宣布现场及网络投票表决结果。

（八）律师发表见证意见。

（九）主持人宣布本次股东会结束。

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2026年第一次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资

格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。

二、参加股东会的股东或股东代理人，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表和律师共同进行计票和监票。

四、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并

将表决票交与计票人员。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

如有违反，会议主持人有权加以制止。

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议案：

《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东、股东代理人：

鉴于李永强先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人（财务总监）、董事

会秘书职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，董事会同意补选吕鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人简历如下：

吕鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月出生，本科学历。

曾任北京通美晶体技术有限公司生产主管、技术工艺经理、技术支持经理、区域

销售经理，本公司营销部副部长、事业一部部长，元六鸿远（苏州）电子科技有限公司总经理。现任本公司副总经理，创思（北京）电子技术有限公司董事，北京鸿远泽通电子科技有限公司董事，元六鸿远（合肥）电子科技有限公司董事，六安鸿安信电子科技有限公司董事，创思（香港）电子科技有限公司董事，成都鸿立芯半导体有限公司董事，元六鸿远（成都）电子科技有限公司总经理，成都蓉微微波电子科技有限公司董事。截至目前，吕鹏先生持有公司股份60540股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管

理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，经查询诚信档案，不存在违法失信行为。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第四次

会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026年2月4日

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