证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临2025-040

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京元六鸿

远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

2871128572.58元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权

登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本231080892股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数471000股，以230609892股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为

23060989.20元（含税）。

（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转

股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使

公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。

1如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司2025

年第二次临时股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司审计委员会认为：公司2025年半年度利润分配事项，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等有关规定，是结合公司财务和经营情况以及未来可持续发展作出的综合考虑，充分体现公司重视对投资者的合理回报，有利于公司的长远发展和股东长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025年8月23日

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