证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临2025-015

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年4月17日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月17日14点00分

召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月17日至2025年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

2《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》√

4《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》√5《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√《关于独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬

6√方案的议案》《关于非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪

7√酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案

8√的议案》

9《关于公司续聘会计师事务所的议案》√

10《关于2025年度为子公司提供担保的议案》√《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对

11√象发行股票的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议

审议通过，并已于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：议案7关联股东郑红、郑小丹、刘辰、邢杰、

李永强、王新；议案8关联股东陈天畏、褚彬池

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603267鸿远电子2025/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年4月14日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00以后将不再办理现场出席本次股东会的股东登记）

（二）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天

贵街1号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司，第三会议室。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件复

印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；

5、以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子2024年年度股东会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式

地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

联系人：张成、张北童

联系电话：010-52270567、010-52270500-623

传真：010-52270569

电子邮件：603267@yldz.com.cn特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：授权委托书

附件：授权委托书授权委托书

北京元六鸿远电子科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月17日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

4《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

5《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪

6酬方案的议案》《关于非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度

7薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方

8案的议案》

9《关于公司续聘会计师事务所的议案》10《关于2025年度为子公司提供担保的议案》《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对

11象发行股票的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。