证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临2026-009

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元币种：人民币

姓名职务任职状态2025年度薪酬（税前）

郑红董事长现任49.97

郑小丹副董事长现任79.96

刘辰董事、总经理现任99.16

王新董事、副总经理现任124.17

吕鹏董事、副总经理现任92.35

张瑞翔职工董事现任45.71

古群独立董事现任14.29

1张文亮独立董事现任7.14

钟凯独立董事现任7.14

刘利荣副总经理现任90.06

杨棉之独立董事届满离任7.14

林海权独立董事届满离任7.14

邢杰董事、董事会秘书届满离任58.06

董事、财务总监、

李永强离任123.16董事会秘书

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

2026年度公司任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴金额为人民币14.29万元（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事和高级管理人员

（1）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员依据其担任的管理

职务领取薪酬；不在公司担任管理职务的非独立董事，采取固定津贴，津贴金额根据市场水平并结合公司实际情况确定。

（2）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬根据其在公

司所担任的职务及岗位机制确定，实行年薪制。年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪

2酬总额的50%。

（3）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员的履职以及绩效薪

酬和支付按照公司相关薪酬考核等管理规定进行绩效考评；非独立董事、高级管

理人员的年度绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后，并履行相关审议程序后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（4）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员，基本薪酬按月发放，绩效薪酬在考核周期结束后根据当期考核结果核发。中长期激励收入按照相关激励方案核发。

职工董事薪酬发放按照公司员工薪酬管理办法执行。

（四）其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税等。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、解聘、辞职等原因离任的，按实际

任期和实际绩效计算薪酬、津贴，并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

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