证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临2026-018

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街6号院1号楼元六鸿远总部大厦813室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数469

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）95596313

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.4536

份总数的比例（%）

注：公司有表决权股份总数为230609892股，即总股本231080892股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数471000股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》

等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事王新先生、吕鹏先生以通讯方式列席本次会议。

2、公司董事会秘书蒋南先生列席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议，其中高级管理人员王新先生、吕鹏先生、盛海先生以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95348292 99.7405 210201 0.2198 37820 0.0397

2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95346735 99.7389 214001 0.2238 35577 0.0373

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95354035 99.7465 210721 0.2204 31557 0.03314、议案名称：《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 9437923 97.1399 238921 2.4590 38957 0.40115、议案名称：《关于独立董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95316735 99.7075 237721 0.2486 41857 0.0439

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95345492 99.7376 206901 0.2164 43920 0.0460

7、议案名称：《关于2026年度为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A 股 94449193 98.8000 1080243 1.1300 66877 0.07008、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95128835 99.5109 410101 0.4289 57377 0.0602

9、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95345735 99.7378 211601 0.2213 38977 0.0409

10、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 93817993 98.1397 1729943 1.8096 48377 0.0507

11、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95293335 99.6830 231901 0.2425 71077 0.0745

12、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 93776893 98.0967 1745043 1.8254 74377 0.0779(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025年

3度利润分配预案811418897.10072107212.5216315570.3777的议案》《关于非独立董事

42025年度薪酬确2026807858896.67462389212.8591389570.4663认及年度薪酬方案的议案》《关于独立董事

52025年度薪酬确2026807688896.65432377212.8447418570.5010认及年度薪酬方案的议案》《关于公司续聘会

6计师事务所的议810564596.99842069012.4759439200.5257案》《关于2026年度为

7子公司提供担保720934686.2726108024312.9270668770.8004的议案》《关于提请股东会授权董事会以简

8易程序向特定对788898894.40574101014.9075573770.6868

象发行股票的议案》

9《关于修订<公司>810588897.00132116012.5321389770.4666章程的议案》《关于修订<股东

10会议事规则>的议657814678.7192172994320.7018483770.5790案》《关于修订<董事、

11高级管理人员薪>805348896.37432319012.7751710770.8506酬管理办法的议案》《关于修订<关联

12交易管理办法>的653704678.2273174504320.8825743770.8902议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议除第8、9、10项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的1/2以上通过；本次会议第4

项议案涉及的关联股东郑红、郑小丹、刘辰、邢杰、李永强、王新、吕鹏、张瑞翔已回避表决。

第8、9、10项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘亦鸣、韩旭

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格

合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026年4月22日