证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临2025-033

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月4日

(二)股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）96024255

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.6392

份总数的比例（%）

注：公司有表决权股份总数为230609892股，即总股本231080892股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数471000股。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》

等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中杨棉之先生以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事2人，出席2人。

3、董事会秘书邢杰出席了本次股东会；全部高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95866155 99.8353 143200 0.1491 14900 0.01562、议案名称：《关于第四届董事会独立董事 2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95845955 99.8143 156900 0.1633 21400 0.0224

3、议案名称：《关于第四届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95861255 99.8302 141600 0.1474 21400 0.0224

4、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 94406641 98.3154 1604214 1.6706 13400 0.01405、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 94298655 98.2029 1711200 1.7820 14400 0.0151

6、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 94432441 98.3422 1580814 1.6462 11000 0.0116

7、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 94424041 98.3335 1586814 1.6525 13400 0.01408、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 94424641 98.3341 1585714 1.6513 13900 0.0146

9、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 94427641 98.3372 1582714 1.6482 13900 0.0146

10、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 95872955 99.8424 130400 0.1357 20900 0.021911、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 94400241 98.3087 1607514 1.6740 16500 0.0173

(二)累积投票议案表决情况

12、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

12.01提名郑红为公司第四9509335299.0305是

届董事会非独立董事

12.02提名刘辰为公司第四9521608699.1583是

届董事会非独立董事提名郑小丹为公司第

12.03四届董事会非独立董9508560099.0224是

事提名李永强为公司第

12.04四届董事会非独立董9507910199.0157是

事

12.05提名王新为公司第四9500886598.9425是

届董事会非独立董事

13、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席

议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01提名古群为公司第四9509457899.0318是

届董事会独立董事

13.02提名张文亮为公司第9499873898.9320是

四届董事会独立董事

13.03提名钟凯为公司第四9509150499.0286是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于第四届董事会独

2立董事2025年度薪酬方539919196.80321569002.8130214000.3838案的议案》《关于第四届董事会职

3工董事2025年度薪酬方541449197.07751416002.5387214000.3838案的议案》《关于修订<董事、高级

10管理人员薪酬管理办542619197.28731304002.3379209000.3748法>的议案》

12.01提名郑红为公司第四届464658883.3096

董事会非独立董事

12.02提名刘辰为公司第四届476932285.5101

董事会非独立董事

12.03提名郑小丹为公司第四463883683.1706

届董事会非独立董事

12.04提名李永强为公司第四463233783.0541

届董事会非独立董事

12.05提名王新为公司第四届456210181.7948

董事会非独立董事

13.01提名古群为公司第四届464781483.3316

董事会独立董事

13.02提名张文亮为公司第四455197481.6132

届董事会独立董事

13.03提名钟凯为公司第四届464474083.2765

董事会独立董事(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议除第1、4、5项议案以外，均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的股份总数的1/2以上通过；

第1、4、5项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所

持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘亦鸣、韩旭

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集

人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2025年7月5日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议