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松发股份:第五届监事会第八次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-26 查看全文

证券代码:603268证券简称:松发股份公告编号:2022临-038

广东松发陶瓷股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议

会议通知已于2022年10月21日以电话及书面方式通知了全体监事,会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

(一)《关于计提商誉减值准备的议案》为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况,根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关会

计政策的规定,公司对2016年8月收购潮州市联骏陶瓷有限公司80%股权及2018年1月收购联骏陶瓷20%股权而形成的商誉进行了减值测试,测试结果显示,相关资产组的可收回金额低于其账面价值,拟对其计提商誉减值准备。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提商誉减值准备的公告》(2022临-036)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。(二)《广东松发陶瓷股份有限公司2022年第三季度报告》公司监事会同意对外报出《松发股份2022年第三季度报告》,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2022年10月26日

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