广东松发陶瓷股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

证券代码：603268

2026 年 9 月目 录

会议须知 ................................................ 1

会议议程 ................................................ 3

会议议案 ................................................ 4

议案一：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 ......4会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次股东会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东（包括股东代表/股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、

质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议

议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在

会议进行表决时，股东不再进行会议发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，会议主持人有权拒绝或加以制止。

六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序

前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

七、投票表决的有关事宜本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

1、现场会议参加方式

本次股东会的股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）中列明的登记方法办理参会登记手续。

现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

现场表决投票时，在股东代表和见证律师的监督下进行现场表决票统计。

2、网络投票表决方法

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、参加本次现场股东会的交通及食宿等费用由参会股东自理。

会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 15 日 14:00

2、网络投票时间：2026 年 9 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-

9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召

开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：辽宁省大连市长兴岛经济区光海路 97 号恒力重工产业园本馆会议室

会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

会议主持人：董事长陈建华先生

会议安排：

一、现场参会人员签到、股东登记

二、主持人宣布现场参会股东人数及其所代表股份数，介绍公司董事、高

级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况，并宣布会议开始三、董事会秘书宣读会议须知

四、推选现场会议的计票、监票人员

五、宣读并审议各项议案

序号 议案名称非累积投票议案

1 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

六、股东对本次股东会议案进行讨论、提问、咨询并审议

七、出席现场会议股东进行书面投票表决

八、计票、监票人员统计现场表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、主持人宣布休会，等待网络投票结果

十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次股东会决议

十二、律师发表见证意见

十三、相关参会人员签署会议文件

十四、主持人宣布本次会议结束会议议案

议案一：关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2026 年向特定对象发行股票募集资金事项已完成，新增股份

47938638 股已于 2026 年 7 月 29 日办理完成股份登记手续，本次发行后公司

总股本由 970778303 股变更为 1018716941 股，注册资本相应变更为

1018716941 元。同时，结合公司重大资产重组的完成情况以及公司实际经

营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相应条款作如下修订：

修订前条款 修订后条款

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

970778303 元。 1018716941 元。

第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范

围： 围：

一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷 一般项目：船舶销售；船舶物资；船舶租

制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销 赁；船舶拖带服务；国内船舶代理；国际售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制 船舶代理；国际船舶管理业务；船舶港口

品销售；颜料制造；颜料销售；新型陶瓷 服务；船舶自动化、检测、监控系统制材料销售；合成材料制造（不含危险化学 造；船用配套设备制造；海洋船员事务代品）；合成材料销售；化工产品销售（不 理代办服务；水上运输设备销售；内河船含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制 员事务代理代办服务；水上运输设备零配

品销售；包装材料及制品销售；金属制品 件制造；水上运输设备零配件销售；电工销售；塑料制品销售；藤制品销售；日用 器材制造；电工器材销售；汽轮机及辅机

木制品销售；竹制品销售；日用玻璃制品 销售；汽轮机及辅机制造；娱乐船和运动销售；家具销售；家居用品销售；工艺美 船制造；通用设备制造（不含特种设备制术品及收藏品零售（象牙及其制品除 造）；娱乐船和运动船销售；机械电气设外）；日用百货销售；针纺织品及原料销 备销售；机械电气设备制造；海洋工程装售；货物进出口；技术进出口；会议及展 备制造；海洋工程装备销售；导航、测览服务；专业设计服务；互联网销售（除 绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测销售需要许可的商品）。（除依法须经批准 绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋工程的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 平台装备制造；电气信号设备装置制造；

活动）许可项目：第二类增值电信业务。 国内货物运输代理；运输设备租赁服务；

（依法须经批准的项目，经相关部门批准 海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系后方可开展经营活动，具体经营项目以相 统开发；海洋工程设计和模块设计制造服关部门批准文件或许可证件为准）。 务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；金属结构销售；电线、电缆经营；轴承销售；特种设备销售；海上风电相关装备销售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；电子专用设备销售；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；仪器仪表销售；

五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为

970778303 股，均为普通股。 1018716941 股，均为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

以上议案请各位股东及股东代表审议。