证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-049
广东松发陶瓷股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼11层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数518
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）820939734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）84.5651
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事陈汉伦、王月因工作原因，未列席。
2、公司董事会秘书徐慧敏列席会议，副总经理苏天峰、王雷，财务总监冯宪勇列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 820902234 99.9954 23700 0.0028 13800 0.0018
2、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 820861934 99.9905 27600 0.0033 50200 0.0062
3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 820899034 99.9950 24000 0.0029 16700 0.0021
4、议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 820813834 99.9846 89200 0.0108 36700 0.0046
5、议案名称：关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 820885434 99.9933 29500 0.0035 24800 0.0032
6、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 820892734 99.9942 24400 0.0029 22600 0.0029
7、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 820874434 99.9920 41200 0.0050 24100 0.0030
8、议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 45933523 99.8919 28200 0.0613 21500 0.0468
9、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 820818034 99.9851 103200 0.0125 18500 0.0024
10、议案名称：关于2026年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 820871734 99.9917 47000 0.0057 21000 0.0026
11、议案名称：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 815918665 99.3883 53300 0.0064 4967769 0.6053
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东737528511100.000000.00000000.0000
持股1%-5%普
通股股东37428000100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东4585732399.7262892000.1939367000.0799
其中:市值50万以下普通
股股东28408086.4568320009.7388125003.8044市值50万以上普通股股
东4557324399.8217572000.1252242000.0531
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号
3关于续聘会4594252399.9114240000.0521167000.0365
计师事务所的议案
4关于20254585732399.7262892000.1939367000.0799年度拟不进行利润分配的议案
5关于20264592892399.8819295000.0641248000.0540年度非独立
董事、高级管理人员薪酬的议案
7关于预计4591792399.8579412000.0895241000.0526
2026年度
担保额度的议案
8关于20254593352399.8919282000.0613215000.0468年度日常关联交易执行情况及
2026年度
日常关联交易预计的议案
9关于20264586152399.7353103200.2244185000.0403年度开展外0汇衍生品交易业务的议案
10关于20264591522399.8521470000.1022210000.0457年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案
11未来三年4096215489.0806533000.1159496710.803
（2026-2027695
8年）股东
分红回报规划
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获得通过。
2、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
3、在对议案8进行审议时，参加本次股东会的股东中，苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华、恒
力集团有限公司，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为774956511股。
4、本次会议还听取了公司独立董事作出的《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、孙涛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年4月1日
沪公网安备31011802005267号
