证券代码：603268证券简称：松发股份公告编号：2026-071

广东松发陶瓷股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司

向全资孙公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意由公司使用募集资金向全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）增资，并通过恒力重工向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）、

恒力船舶舾装（大连）有限公司（以下简称“恒力舾装”）增资以实施募投项目。

本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1388号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）47938638 股，发行价格为人民币 146.02 元/股，募集资金总额为人民币6999999920.76元，扣除各项发行费用人民币

58974311.68元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币6941025609.08元。前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2026]13084号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，公司及募投项目实施主体设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于《广东松发陶瓷股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目

拟使用募集资金的金额，为保证募投项目顺利实施，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，保荐机构出具无异议的核查意见，公司已对募投项目拟投入募集资金投资额进行了调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元调整前拟投序调整后拟投入募集资金用途拟投资金额入募集资金号募集资金金额金额

1绿色智能高端船舶制造一体化项目1006497.68500000.00500000.00

恒力造船（大连）有限公司绿色智能

1.1728590.80

装备制造项目

500000.00500000.00

恒力造船（大连）有限公司绿色高端

1.2277906.88

船舶建造项目配套设施

恒力造船（大连）有限公司绿色船舶

2212615.30150000.00150000.00

制造曲组配套升级项目

绿色高端船舶制造项目配套3号-6

3131752.9850000.0044102.56

号码头项目

合计1350865.96700000.00694102.56

三、本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目的基本情况根据募投项目资金的使用计划，本次募投项目“绿色智能高端船舶制造一体化项目”“恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目”的实施主体为公司全资孙公司恒力造船，“绿色高端船舶制造项目配套3号-6号码头项目”的实施主体为公司全资孙公司恒力造船和恒力舾装。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司恒力重工增资6941025609.08元，（其中实缴注册资本6100000000.00元，计入资本公积841025609.08元）；

通过全资子公司恒力重工使用募集资金分别向全资孙公司恒力造船增资6791025609.08元（其中实缴注册资本6600000000.00元，计入资本公积191025609.08元），向恒力船舶舾装增资150000000.00元（其中实缴注册资本80000000.00元，计入资本公积70000000.00元），以实施募投项目，具体情况如下：

单位：元增资方被增资方增资金额

松发股份恒力重工6941025609.08

恒力重工恒力造船6791025609.08

恒力重工恒力舾装150000000.00

本次增资采用一次或分期增资的方式，增资完成后，恒力重工注册资本由690000.00万元变更为1300000.00万元，仍为公司全资子公司；恒力造船注册资本由1240000.00万元变更为1900000.00万元，仍为公司全资孙公司；

恒力舾装注册资本由2000.00万元变更为10000.00万元，仍为公司全资孙公司。本次交易系公司对全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.22条的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

四、本次增资对象的基本情况

（一）恒力重工

1、基本信息

公司名称恒力重工集团有限公司

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地址辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼办公地址辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼法定代表人安锦香

注册资本690000.00万人民币

实收资本690000.00万人民币成立日期2022年7月1日

统一社会信用代码 91210244MABTEA787U许可项目：国内船舶管理业务，特种设备制造，道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造，船舶改装，船舶修理，船舶销售，金属船舶制造，非金属船舶制造，船舶设计，船舶拖带服务，国内船舶代理，国际船舶代理，国际船舶管理业务，船用配套设备制造，海洋工程装备制造，海洋工程装备销售，海洋工程装备研发，专用设备修理，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，通用设经营范围备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，普通机械设备安装服务，电气设备修理，电气设备销售，机械电气设备制造，水上运输设备销售，机械电气设备销售，特种设备销售，金属结构制造，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材料销售，金属制品销售，金属结构销售，金属制品研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，机械设备租赁，机动车修理和维护，装卸搬运，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

单位：万元

项目2026年3月31日（2026年1-3月）2025年12月31日（2025年度）

总资产1795878.681894838.75

净资产686967.14690991.17

营业收入4597.4014244.11

净利润-4024.03-1697.51注：2026年1-3月财务数据未经审计。

（二）恒力造船

1、基本信息

公司名称恒力造船（大连）有限公司

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼法定代表人安锦香

注册资本1240000.00万元人民币

实收资本1240000.00万元人民币成立日期2022年7月20日

统一社会信用代码 91210244MABTME0NXR

许可项目：非金属船舶制造；船舶制造；船舶修理；自来水生产与供应；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；船舶设计；船舶检验服务；船舶引航服务；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；金属船舶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶销售；海洋工程装备制造；航标器材及相关装置制造；海洋工程装备销售；船舶拖带服务；机械电气设备制造；海洋工程装备研发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；

进出口代理；金属材料制造；金属材料销售；港口货物装卸搬运活动；

经营范围国内贸易代理；建筑材料销售；木材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；

计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；有色金属合金销售；

高性能有色金属及合金材料销售；电器辅件销售；机械设备销售；特种设备销售；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

单位：万元

项目2026年3月31日（2026年1-3月）2025年12月31日（2025年度）

总资产5484642.204823647.16

净资产1578142.991454533.85

营业收入871350.532102107.69

净利润103861.74270240.76

注：2026年1-3月财务数据未经审计。

（三）恒力舾装

1、基本信息

公司名称恒力船舶舾装（大连）有限公司

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼法定代表人安锦香

注册资本2000.00万元人民币

实收资本2000.00万元人民币

成立日期 2022 年 7 月 25 日统一社会信用代码 91210244MABUYCPM1E

一般项目：普通机械设备安装服务，涂装设备制造，涂装设备销售，经营范围管道运输设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

单位：万元

项目2026年3月31日（2026年1-3月）2025年12月31日（2025年度）

总资产32439.4032112.64

净资产1537.681620.42

营业收入264.01924.65

净利润-82.74-86.50

注：2026年1-3月财务数据未经审计。

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资完成后，募投项目实施主体的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有助于加快募投项目实施，有利于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

公司以及本次募投项目的相关实施主体分别开立了募集资金专用账户，并与保荐机构、各募集资金监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。后续保荐机构将督促公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规

定对公司募集资金的使用实施监管，确保募集资金使用合法、有效，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、本次增资的审议程序及保荐机构核查意见

（一）审议程序

公司于2026年7月23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意本次增资事项。该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本次增资不属于变更募集资金用途，该事项在董事会审批权限范围内，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.22条的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资用于募投项目的事项，已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，履行了现阶段必要的审议程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资

金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用本次向特定对象发行股票募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资用于募投项目的事项无异议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年7月24日