证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-052

广东松发陶瓷股份有限公司

关于部分董事、职工代表监事、高级管理人员离任的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日

收到公司董事、副总经理袁立先生递交的书面辞职报告，袁立先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。袁立先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会于2025年6月16日收到公司职工代表监事黄键先生递交的书面辞职报告，黄键先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。黄键先生辞职生效后，将不在公司及下属子公司担任任何职务。

公司董事会于2025年6月16日收到公司副总经理章礼文先生递交的书面辞职报告，章礼文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。章礼文先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事、职工代表监事、高级管理人员离任的基本情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在上市是否存在未原定任期具体职务姓名离任职务离任时间离任原因公司及其控股子履行完毕的

到期日（如适用）公司任职公开承诺

董事、副总2025年6月2027年11袁立个人原因否不适用否经理16日月7日取消监事会职工代表生效或补选2027年11黄键个人原因否不适用否监事产生新任监月7日事之日2025年6月2027年11章礼文副总经理个人原因否不适用否

16日月7日

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，袁立先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，袁立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，袁立先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，黄键先生辞任后将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司取消监事会生效或公司职工大会补选出新的职工代表监事之前，黄键先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，黄键先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，章礼文先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，章礼文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，章礼文先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司的日常生产经营。

袁立先生、黄键先生、章礼文先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会、监事会对袁立先生、黄键先生、章礼文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年6月17日