证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-062

广东松发陶瓷股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年7月7日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月7日14点00分

召开地点：辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼

27层(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月7日至2025年7月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案√

2关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度√

的议案

3关于2025年度新增担保计划的议案√

4关于2025年度申请新增综合授信额度的议案√

5关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案√

6关于2025年度委托理财投资计划的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年6月21日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理

有限公司、恒能（大连）投资有限公司、陈建华、恒力集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 603268 *ST 松发 2025/7/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记时间：

现场登记时间：2025年7月7日9:00-11:00；

邮递、传真或电子邮件登记时间：2025年7月3日至7月4日9:00-16:00

2、现场登记地点：本通知中的股东大会现场会议召开地点

3、登记需提交的文件及登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理登记或通过邮递、传真、电子邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印

件、委托人持股凭证、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加

盖公章、法定代表人身份证明书原件、法人股东持股凭证；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件

加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、法人股东持股凭证。

注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件、传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持

有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

2、联系地址：辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B

楼27层

3、联系人：李静

4、电话/传真：0768-2922603

5、邮箱：sfzqb@songfa.com特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月7日

召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的

议案

2关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年

度借款额度的议案

3关于2025年度新增担保计划的议案

4关于2025年度申请新增综合授信额度的议案

5关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案

6关于2025年度委托理财投资计划的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。