证券代码：603269证券简称：海鸥股份公告编号：2023-029

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月28日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）

第九届监事会第三次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到

监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王根红先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年8月18日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年半年度报告（全文及摘要）》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司根据2023年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-031）。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

基于政府规划对募投项目进度的影响，公司拟对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2023-032）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司配股募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币3000.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2023-033）。

（五）审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2023年半年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号

2023-034）。特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2023年8月30日