证券代码：603269证券简称：海鸥股份公告编号：2026-004

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了

公司第十届董事会非独立董事及独立董事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号2026-002）。

在完成董事会换届选举后，公司于2026年1月5日召开了第十届董事会第一次会议，完成选举公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1、董事长：吴祝平先生

2、独立董事：徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生

3、其他董事：金敖大先生、杨华先生、刘立先生、许智钧先生、包冰国先

生

4、董事会各专门委员会成员组成情况：

专门委员会名称主任委员委员

战略委员会吴祝平金敖大、别锋锋

审计委员会徐文学沈世娟、包冰国

薪酬与考核委员会徐文学别锋锋、杨华提名委员会沈世娟吴祝平、别锋锋

二、变更公司法定代表人情况

根据公司章程的规定：董事长代表公司执行公司事务，执行公司事务的董事为公司的法定代表人。经公司第十届董事会第一次会议审议通过，吴祝平当选公

司第十届董事会董事长暨公司法定代表人。公司将及时办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：吴祝平先生

2、副总裁：杨华先生、刘立先生、许智钧先生

3、财务总监：刘立先生

4、董事会秘书：刘立先生

5、证券事务代表：蒋月恒先生

联系方式如下：

职务董事会秘书证券事务代表联系地址常州市武进经济开发区祥云路16号常州市武进经济开发区祥云路16号

电话0519-680220180519-68022185

传真0519-680220280519-68022028

电子信箱 liuli@seagull-ct.com jiangyueheng@seagull-ct.com

四、其他情况

第十届董事会董事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年1月6日第十届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历吴祝平，男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1953年6月出生，大专学历，海鸥股份董事长、总裁。1975年至1989年任常州市第二电机厂技术科科长，1990年至1994年任常州市玻璃钢冷却塔研究所所长，1994年至1997年任常州四达冷却塔有限公司总经理，1997年至2020年1月历任海鸥股份副董事长、董事、总经理，2020年1月至2026年1月任海鸥股份副董事长、总裁，现任海鸥股份董事长、总裁。

吴祝平先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至目前持有本公司股票40645500股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

金敖大，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年2月出生，高中学历，海鸥股份董事。1976年至1983年任职于礼河农机厂，1983年至1986年任职于武进玻璃钢厂，1986年至2001年任常州市南方传动机械厂厂长，2001年至

2003年任常州减速机总厂董事长，2003年至2010年任常州减速机总厂有限公

司执行董事兼经理，2007年至2026年1月任海鸥股份董事长，现任海鸥股份董事。

金敖大先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至目前持有本公司股票38526858股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

杨华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，大专学历，海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。1983年至1994年任中房公司银川工程公司会计，1994年至2003年任宁夏银川华龙实业有限公司总经理，2003年至2020年1月历任海鸥股份董事、副总经理，2020年1月至今任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。

杨华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有本公司股票12184332股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。刘立，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，大专学历，会计师，海鸥股份董事、董事会秘书、财务总监、副总裁、事业部总经理。1988年至1996年任职于常州味精厂财务科，1996年至1998年任常州消防工程公司财务科长，1998年至2000年任中美合资赛尔化学公司财务总监，2000年至2020年1月历任海鸥股份办公室主任、副总经理、董事、董事会秘书、财务总监，现任海鸥股份董事、董事会秘书、财务总监、副总裁、事业部总经理。

刘立先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有本公司股票1936990股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

许智钧，男，中国台湾居民，无其他地区永久居留权。1970年4月出生，大专学历，海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。1990年至1996年任台湾安德生股份有限公司业务经理，1996年至2011年任馥盛国际贸易有限公司总经理，2007年5月至2014年11月任亚洲联合体有限公司董事、公司秘书，2014年1月至2020年1月任海鸥股份副总经理，2020年1月至2023年1月任海鸥股份副总裁、事业部总经理，现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总经理。

许智钧先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有本公司股票3661696股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。

包冰国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士研究生，高级工程师，海鸥股份董事、事业部总经理。2004年至2020年1月历任海鸥股份技术开发部技术员、工程师、研发部副经理、研发部经理、工程技术中心经理，2020年1月至2026年1月任海鸥股份事业部副总经理、工程技术中心经理，现任海鸥股份董事、事业部总经理。

包冰国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有本公司股票193041股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。

徐文学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年2月出生，管理学博士，会计学副教授。1988年至1989年任职江苏理工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998年至

1999年，任职于江苏宏图高科技股份有限公司(借调一年)；1999年至2025年3月任职江苏大学财经学院会计系；2023年1月任海鸥股份独立董事。现兼任镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏名和集团有限公司董事、江苏鼎胜新能源材

料股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、杭州德道企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人、锦泰期货有限公司独立董事。

徐文学先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至今任职于常州大学，2023年1月任海鸥股份独立董事。现兼任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事、江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董

事、常州钟金投资控股集团有限公司董事、上海博爱方本（常州）律师事务所兼职律师。

沈世娟女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士后、副教授、硕士研究生导师，海鸥股份独立董事。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工程学院讲师、副教授，2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授，现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理。2023年1月任海鸥股份独立董事。

别锋锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司独立董事的情形。

蒋月恒，男，汉族，中国国籍，1986年6月出生，本科学历。2008年7月至2017年4月就职公司财务部。2017年5月起就职公司证券投资部。现任公司证券事务代表。