2025年年度股东会会议资料

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2026年5月19日

12025年年度股东会会议资料

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

会议时间：2026年5月19日下午14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

会议主持人：董事长

会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、审议会议议案

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》

3、《关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案》4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

5、《关于公司非独立董事薪酬的议案》6、《关于公司及控股子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

7、《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

三、听取公司独立董事2025年度述职报告

四、股东发言

五、议案表决

（一）宣读表决规定

（二）推举计票人、监票人

（三）投票

（四）休会检票

六、宣布表决结果及会议决议

七、律师发表见证意见

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议案目录

2025年度董事会工作报告.........................................4

2025年度利润分配及资本公积转增股本方案................................12

关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案..............................14

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案.............15

关于公司非独立董事薪酬的议案.......................................17

关于公司及控股子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案.........18

关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案........................20

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议案一：

2025年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。董事会全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、审慎决策，积极推动公司高质量、持续健康发展。现将公司董事会报告期内工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司始终坚持稳健经营、提质增效的核心原则，统筹推进各项经营工作，核心财务指标保持稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入1844416067.25元，同比增长15.36%；实现归属于上市公司股东的净利润115679716.34元，同比增长20.61%。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，董事会共召开了五次会议，历次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议时间会议名称审议议案

1、审议《2024年度总裁工作报告》；

2、审议《2024年度董事会工作报告》；

2025年4月27第九届董事会3、审议《2024年度财务决算报告及2025年度财

日第十二次会议务预算报告》；

4、审议《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

42025年年度股东会会议资料5、审议《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》；

6、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

7、审议《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》；

8、审议《关于公司2024年度核销应收账款的议案》；

9、审议《关于公司2024年度审计工作总结报告的议案》；

10、审议《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

11、审议《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》；

12、审议《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》；

13、审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

14、审议《关于修订﹤江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则﹥的议案》；

15、审议《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

16、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

17、审议《关于公司非独立董事薪酬的议案》；

18、审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

19、审议《关于公司及控股子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；

20、审议《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

21、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案

52025年年度股东会会议资料的议案》；

22、审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》；

23、审议《关于修订公司内部生产经营管理制度的议案》；

24、审议《关于公司内部管理机构调整的议案》；

25、审议《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

1、审议《关于公司2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

2、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

3、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

4、审议《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

5、审议《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》；

6、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025年8月28第九届董事会股东会议事规则>的议案》；

日第十三次会议7、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

8、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；

9、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度>的议案》；

10、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

11、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

62025年年度股东会会议资料12、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

13、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；

14、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

15、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

16、审议《关于制定和修订公司部分制度的议案》；

17、审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

1、审议《关于<江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025

2025年9月15第九届董事会年员工持股计划管理办法>的议案》；

日第十四次会议3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》；

4、审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

2025年10月28第九届董事会

《关于公司2025年第三季度报告的议案》

日第十五次会议1、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议

2025年12月15第九届董事会案》；

日第十六次会议3、审议《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

4、审议《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》；

72025年年度股东会会议资料5、审议《关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》；

6、审议《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

8、审议《关于修改<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

9、审议《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

（二）召集召开股东会及执行公司股东会各项决议情况

报告期内，公司共召开了三次股东会，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥了董事会的职能作用，具体情况如下：

会议时间会议名称审议议案

《2024年度董事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议

2024年年度案》

2025年5月20日股东大会《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司及控股子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2025年9月15日2025年第一《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》

82025年年度股东会会议资料次临时股东大《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会会议事规则>的议案》《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度>的议案》《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》《关于<江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2025年10月132025年第二《关于<江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员日次临时股东会工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事项的议案》

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会

四个专门委员会。报告期内，各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负

92025年年度股东会会议资料

责的态度，结合自身专业背景及从业经验向董事会提供专业意见，根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。审计委员会共计召开了4次会议，认真审议、研究讨论相关议案。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司经营及发展需要，严格履行决策程序，共计召开了4次会议，对董事、高级管理人员薪酬进行考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实，董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发生违反公司薪酬管理制度的情况。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审议了公司2025年员工持股计划相关事项。公司实施本次员工持股计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司相关董事、高级管理人员、技术业务骨干和核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，充分发挥提名委员会的专业作用。共计召开了1次会议，认真审阅新一届董事候选人的履历，给董事会提供了专业的意见，推动了董事会相关决策的科学性。

4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会根据《公司章程》等规定勤勉尽责地履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深入分析，对公司发展战略进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

（四）独立董事履职情况

102025年年度股东会会议资料

2025年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规

和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时参加股东会、董事会和专门委员会等会议，独立、客观的审议董事会各项议案，未对董事会审议的议案以及公司其他事项提出异议。通过多种方式，了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，以及董事会和股东会决议的执行情况。对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

（五）信息披露情况

公司董事会依法依规开展信息披露工作，严格遵循内幕信息管理要求，确保信息披露无差错、内幕信息无泄漏。报告期内，公司共完成了4份定期报告的编制和披露工作，并规范披露了临时公告64份，使广大投资者能够真实、准确、完整、及时地获得公司信息，从而更好地保障中小投资者的权益。

公司依法登记内幕信息知情人，报告期内未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。公司管理层、独立董事积极参与公司2024年度业绩说明会，并就投资者关心的问题进行了沟通说明，同时通过投资者电话专线、上证E互动平台等信息沟通渠道回应投资者的日常咨询，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，并及时向公司董事会和管理层反馈，建立顺畅的双向沟通渠道。

三、2026年公司董事会工作重点

2026年公司董事会将秉持对全体股东负责的精神，紧紧围绕公司战略发展目标，在扎实做好董事会日常工作的基础上，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续提升公司规范运作和治理能力，进一步提高信息披露质量，维持良好的投资者关系，同时加强内控体系建设，完善风险防范机制，为上市公司高质量发展保驾护航。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年5月19日

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议案二：

2025年度利润分配及资本公积转增股本方案

各位股东、股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币

320784612.57元（按母公司口径）。经董事会决议，公司2025年度拟以实施

权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配

利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东（剔除江苏海鸥冷却塔股份有限公司回购专用证券账户）

每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本

308751768股扣除公司股份回购专户内股票数量767464股，以307984304

股为基数计算合计拟派发现金红利55437174.72元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为47.92%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2025年度，公司以集中竞价交易方式回购股份8842464股，已支付的总金额

为100090419.24元（不含交易费用）。综上，2025年度公司累计现金分红和回购金额合计155527593.96元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为134.45%。

2.公司拟向全体股东（剔除江苏海鸥冷却塔股份有限公司回购专用证券账户）

每10股以资本公积转增4股。截至2026年4月24日，公司总股本308751768股扣除公司股份回购专户内股票数量767464股，以307984304股为基数计算合计转增123193722股，本次转增后，公司的总股本为431945490股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本溢价”科目进行转增。

122025年年度股东会会议资料

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量）

发生变动的，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-015）。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年5月19日

132025年年度股东会会议资料

议案三：

关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案

各位股东、股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）》。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年5月19日

142025年年度股东会会议资料

议案四：

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会审计委员会出具了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年度审计工作的总结报告》，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专

业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。在对公司2025年度审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了各项审计任务。

在全面评估外部审计机构审计工作的基础上，经公司于2026年4月23日召开的第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，同时聘任其为公司2026年度内部控制审计机构，聘任期为一年，审计收费情况如下：

2025年2026年增减（%）

年度财务报表审计费用112.36万元预计112.36万元0.00

内部控制审计费用42.4万元预计42.4万元0.00

2026年度审计费用定价原则不变，提请股东会授权公司管理层综合考虑参

与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间、工作量和工作质量及市场

152025年年度股东会会议资料

价格水平协商确定。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年5月19日

162025年年度股东会会议资料

议案五：

关于公司非独立董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

公司根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，2025年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人，即董事金敖大全年薪酬金额为109.78万元。

2026年度董事金敖大的薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

《董事和高级管理人员薪酬方案》的相关标准执行。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年5月19日

172025年年度股东会会议资料

议案六：

关于公司及控股子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营的资金需求，2026年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币200000万元（含已生效未到期的额度），最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2026年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币53500万元（含已经发生未到期的担保）。公司2026年度拟提供担保的具体情况如下：

单位：人民币万元

2026年度担保额

被担保拟担保额度占上担保方最近是否是否被担担保方持股比截至目前度总额市公司预计担保方一期资关联有反保方例担保余额（含已发最近一有效产负债担保担保生担保额期净资期率

度）产比例

1.资产负债率为70%以上的控股子公司

海鸥公司直接持股83.46%自

13438.7130000.0029.41%否否

亚太100%2025年年度股东会审议通过海鸥股份及之日控股子公司扬州公司间接持股

78.06%0.003000.002.94%至否否

欧讯100%

2026年年度股东会召开日

2.资产负债率为70%以下的控股子公司

海鸥股份及金鸥公司直接持股28.77%2000.005000.004.90%自否否

182025年年度股东会会议资料

控股子公司水处100%2025理年年

江苏公司直接持股66.49%2000.003000.002.94%度股否否

海洋100%东会

Tru-V 公司间接持股 32.95% 629.33 1500.00 1.47% 审议 否 否

51%通过

TCT 公司间接持股 45.11% 5296.44 9500.00 9.31% 之日 否 否

100%至

2026否是

年年上海公司间接持股度股

53.92%1000.001500.001.47%

太丞76.33%东会召开日上述授信及担保事项授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日，即2026年5月19日至2027年5月18日（以实际股东会召开日为准）。

在授权期限内，在上述担保额度范围内，公司控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为

70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

在授权期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保，上述相关事项授权董事长或其授权代表人签署相关文件。

公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。

具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年5月19日

192025年年度股东会会议资料

议案七：

关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

根据公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司拟向全体股东（剔除江苏海鸥冷却塔股份有限公司回购专用证券账户）每10股以资本公积转增4股，合计转增123193722股，转增后公司总股本变更为431945490股（在公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量）发生变动的，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准），具体内容详见公司 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-015）。

因股本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），主要修订情况如下：

一、公司章程的修订情况：

序号修改前条款修改后条款

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

308751768元。431945490元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

308751768股，均为普通股。431945490股，均为普通股。

除以上条款修改外，其他条款不变。

202025年年度股东会会议资料

二、授权董事会全权办理工商变更登记备案相关事宜

本次增加注册资本、修改公司章程事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。因公司增加注册资本、修改章程需要办理工商变更登记备案手续，董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年5月19日

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