证券代码：603269证券简称：海鸥股份公告编号：2026-002

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月5日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数133

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）111752857

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.1950

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事、董事会秘书兼财务总监刘立出席会议；其他高级管理人员：吴祝平、杨华、许智钧、陈健、刘建忠、包冰国列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111366637 99.6543 360540 0.3226 25680 0.0231

2、议案名称：关于确定董事会独立董事成员津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111364637 99.6526 362040 0.3239 26180 0.0235

3、议案名称：关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 14202620 97.2486 362040 2.4789 39780 0.2725

4、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111370977 99.6582 355700 0.3182 26180 0.02365、议案名称：关于修改《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111370977 99.6582 356200 0.3187 25680 0.0231

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案（应选董事6人）

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举吴祝平先

6.01生为公司第十10226503291.5099是

届董事会非独立董事选举金敖大先

6.02生为公司第十10226502491.5099是

届董事会非独立董事选举杨华先生

6.03为公司第十届10224403391.4912是

董事会非独立董事选举刘立先生

6.04为公司第十届10223902691.4867是

董事会非独立董事选举许智钧先

6.05生为公司第十10223902791.4867是

届董事会非独立董事选举包冰国先

6.06生为公司第十10223902891.4867是

届董事会非独立董事

7、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案（应选独立董事3人）

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举徐文学先

7.01生为公司第十10225102191.4974是

届董事会独立董事选举沈世娟女

7.02士为公司第十10224501691.4920是

届董事会独立董事选举别锋锋先

7.03生为公司第十10225102991.4974是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于修订《江苏海

1鸥冷却塔股份有933792296.02823605403.7076256800.2642

限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案关于确定董事会

2独立董事成员津933592296.00763620403.7231261800.2693

贴的议案关于确定董事会

3非独立董事成员932232295.86783620403.7231397800.4091

薪酬方案的议案选举吴祝平先生

6.01为公司第十届董2363172.4302

事会非独立董事选举金敖大先生

6.02为公司第十届董2363092.4301

事会非独立董事选举杨华先生为

6.03公司第十届董事2153182.2142

会非独立董事选举刘立先生为

6.04公司第十届董事2103112.1627

会非独立董事选举许智钧先生

6.05为公司第十届董2103122.1627

事会非独立董事选举包冰国先生

6.06为公司第十届董2103132.1627

事会非独立董事选举徐文学先生

7.01为公司第十届董2223062.2861

事会独立董事选举沈世娟女士

7.02为公司第十届董2163012.2243

事会独立董事选举别锋锋先生

7.03为公司第十届董2223142.2862

事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决结果均为审议通过。其中：议案4为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案3内容涉及股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国，股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国合计持有表决权股份

9714.8417万股，回避表决；对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6.00

（6.01-6.06）、7.00（7.01-7.03）。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：邵文辉、张晓刚

2、律师见证结论意见：

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》

的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2026年1月6日

*上网公告文件

北京浩天律师事务所出具的《法律意见》