证券代码：603270证券简称：金帝股份公告编号：2025-104

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年11月17日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月17日14点30分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年三季度利润分配方案的议案√

2关于公司开展票据池业务的议案√

3关于调增公司2025年度综合融资额度及担保额度的议案√

关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙

4√企业（有限合伙）基金份额的议案

5关于对子公司增加投资的议案√

6关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案√

7关于投资建设项目的议案√

8关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案√

9.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案√

9.01本次发行证券的种类√

9.02发行规模√

9.03票面金额和发行价格√

9.04债券期限√

9.05票面利率√

9.06还本付息的期限和方式√

9.07转股期限√9.08转股价格的确定及其调整√

9.09转股价格的向下修正条款√

9.10转股股数确定方式√

9.11赎回条款√

9.12回售条款√

9.13转股年度有关股利的归属√

9.14发行方式及发行对象√

9.15向原股东配售的安排√

9.16债券持有人和债券持有人会议√

9.17本次募集资金用途√

9.18担保事项√

9.19评级事项√

9.20募集资金管理及存放账户√

9.21本次发行方案的有效期√

10关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案√

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析

11√

报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可

12√

行性分析报告的议案

13关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案√

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与

14√

填补措施及相关主体承诺的议案

关于制定<山东金帝精密机械科技股份有限公司可转换公司债

15√

券持有人会议规则>的议案关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次

16√

向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于 2025年 10月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2、3、8、9、10、11、12、13、14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、

11、12、13、14、154、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提

示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603270金帝股份2025/11/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证

件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股

东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2025年11月13日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。

（三）登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：薛泰尧、赵海军

联系电话：0635-5057000

传真：0635-5057000

电子邮箱：dongban@geb.net.cn

邮政编码：252035

联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

（二）会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员

至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因

未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能

进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

山东金帝精密机械科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日

召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年三季度利润分配方案的议案

2关于公司开展票据池业务的议案

关于调增公司2025年度综合融资额度及担保额

3

度的议案关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权

4

投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案

5关于对子公司增加投资的议案

6关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案

7关于投资建设项目的议案

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债

8

券条件的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方

9.00

案的议案

9.01本次发行证券的种类

9.02发行规模

9.03票面金额和发行价格9.04债券期限

9.05票面利率

9.06还本付息的期限和方式

9.07转股期限

9.08转股价格的确定及其调整

9.09转股价格的向下修正条款

9.10转股股数确定方式

9.11赎回条款

9.12回售条款

9.13转股年度有关股利的归属

9.14发行方式及发行对象

9.15向原股东配售的安排

9.16债券持有人和债券持有人会议

9.17本次募集资金用途

9.18担保事项

9.19评级事项

9.20募集资金管理及存放账户

9.21本次发行方案的有效期

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预

10

案的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方

11

案的论证分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募

12

集资金使用可行性分析报告的议案关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议

13

案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊

14

薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案关于制定<山东金帝精密机械科技股份有限公司

15

可转换公司债券持有人会议规则>的议案关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士

16办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债

券有关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。