证券代码：603270证券简称：金帝股份公告编号：2026-011

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资标的名称：博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

*投资金额：5000万元

*交易实施尚需履行的审批及其他相关程序公司于2026年2月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

*其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确

定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立子公

司博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本5000万元，根据收购工作进展，择机启动吸收合并新收购公司广州优尼精密有限公司。

2、本次交易的交易要素

?新设公司

□增资现有公司（□同比例□非同比例）

投资类型--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司

□参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名）

□已确定，具体金额（万元）：5000投资金额

□尚未确定

?现金

?自有资金

□募集资金

出资方式□银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境□是?否

（二）董事会审议情况。

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况（一）投资标的概况博源（广州）智能驱动有限公司（暂定名），注册地为广州市花都区，注册资本5000万元人民币，公司以货币方式出资，持股比例100%。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：博源（广州）智能驱动有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000万元人民币

注册地址：广州市花都区

经营范围：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电

动机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。

出资方式和股权结构：公司直接持有100%股权。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

出资/持股比例

序号投资人/股东名称出资方式出资金额

(%)山东金帝精密机械科技股

1现金5000100

份有限公司（上市公司）

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

三、对外投资对上市公司的影响本次投资设立子公司符合公司战略布局及未来经营发展规划，根据拟收购广

州优尼精密有限公司的工作进展，择机启动吸收合并广州优尼精密有限公司，可使公司充分整合资源优势，提高综合竞争力，降低收购标的企业的经营风险，对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次新设子公司不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确

定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026年2月7日