证券代码：603271证券简称：永杰新材公告编号：2026-031

永杰新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数339

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）121286753

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.6545

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈建国先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中3人为独立董事，1人为职工董事；

2、董事会秘书杨洪辉先生出席本次会议；公司全体高级管理人员及公司聘请的

见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 121271753 99.9876 7300 0.0060 7700 0.0064

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 121277553 99.9924 7200 0.0059 2000 0.00173、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期股息派发方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 121282453 99.9964 3000 0.0024 1300 0.0012

4、议案名称：《关于审议公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 121278553 99.9932 2400 0.0019 5800 0.0049

5、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 19113349 99.8464 8500 0.0444 20900 0.10926、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 121272053 99.9878 7300 0.0060 7400 0.0062

7、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 121257253 99.9756 9400 0.0077 20100 0.01678、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 19111249 99.8354 14200 0.0741 17300 0.09059、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 19124149 99.9028 14200 0.0741 4400 0.023110、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 19122649 99.8949 11000 0.0574 9100 0.0477

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）2《关于公司2025204199.954972000.035220000.0099年度利润分配2707方案的议案》3《关于提请股东204199.978930000.014613000.0065会授权董事会7607决定公司2026年中期股息派发方案的议案》5《关于确认董事191199.846485000.044420900.1092

2025年度薪酬33490

及2026年度薪酬方案的议案》6《关于续聘天健204099.928073000.035774000.0363会计师事务所7207

（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》7《关于修订<董203999.855594000.046020100.0985事和高级管理24070人员薪酬管理制度>的议案》8《关于<公司191199.835414200.074117300.0905

2026年限制性124900

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》9《关于<公司191299.902814200.074144000.0231

2026年限制性41490

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》10《关于提请股东191299.894911000.057491000.0477会授权董事会26490办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、议案9、议案10为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10已对中

小投资者单独计票；

3、议案5、议案8、议案9、议案10相关的关联股东沈建国、浙江永杰控股有限

公司、杭州望汇投资有限公司已回避表决；

4、本次会议听取了：（1）独立董事2025年度述职报告；（2）关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴超青、李明健

2、律师见证结论意见：

永杰新材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年4月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书