永杰新材料股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不

适用第四十三条、第四十四条规定的说明

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以支付现金方式购买奥科宁克

（中国）投资有限公司相关资产（以下简称“本次交易”），奥科宁克（中国）投资有限公司相关资产具体包括：（1）奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司100%股权；（2）奥

科宁克（昆山）铝业有限公司95%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

公司董事会对于本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的相关规定及是否

适用第四十三条、第四十四条的规定作出审慎判断，认为：

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债

权债务处理合法；

5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产

为现金或者无具体经营业务的情形；

6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及

其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

二、本次交易不涉及《重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的情形

本次交易为公司现金购买资产，不存在发行股份和募集配套资金的情况，不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条的相关规定。

特此说明。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年1月26日