证券代码：603271证券简称：永杰新材公告编号：2026-051

永杰新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月11日

(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数245

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112042139

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.5483

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈建国先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中3人为独立董事，1人为职工董事；

2、董事会秘书杨洪辉先生出席本次会议；公司全体高级管理人员及公司聘

请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111812239 99.7948 209200 0.1867 20700 0.0185

2、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 111812739 99.7952 209200 0.1867 20200 0.0181

3.00议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案》

3.01议案名称：交易方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111813039 99.7955 209200 0.1867 19900 0.0178

3.02议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111813039 99.7955 209200 0.1867 19900 0.0178

3.03议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111813039 99.7955 209200 0.1867 19900 0.0178

3.04议案名称：标的资产的定价依据

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111812539 99.7950 226000 0.2017 3600 0.0033

3.05议案名称：标的资产的交易价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111812539 99.7950 226000 0.2017 3600 0.0033

3.06议案名称：资金来源

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111813039 99.7955 225500 0.2012 3600 0.0033

3.07议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111810939 99.7936 209200 0.1867 22000 0.0197

3.08议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111812539 99.7950 224500 0.2003 5100 0.00474、议案名称：《关于<永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111813439 99.7958 208200 0.1858 20500 0.01845、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111813139 99.7956 208500 0.1860 20500 0.0184

6、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 111812639 99.7951 208500 0.1860 21000 0.01897、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111811639 99.7942 208500 0.1860 22000 0.01988、议案名称：《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111811639 99.7942 208500 0.1860 22000 0.01989、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条规定情形的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111811639 99.7942 208500 0.1860 22000 0.0198

10、议案名称：《关于签署本次交易相关协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111828939 99.8097 209200 0.1867 4000 0.003611、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111827939 99.8088 209200 0.1867 5000 0.004512、议案名称：《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111813139 99.7956 225800 0.2015 3200 0.0029

13、议案名称：《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111812639 99.7951 209700 0.1871 19800 0.0178

14、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 111811639 99.7942 209700 0.1871 20800 0.018715、 议案名称：《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111824439 99.8056 213200 0.1902 4500 0.004216、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111812639 99.7951 209200 0.1867 20300 0.018217、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111811639 99.7942 209200 0.1867 21300 0.019118、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111812639 99.7951 209700 0.1871 19800 0.0178

19、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 111809139 99.7920 213200 0.1902 19800 0.0178

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于本次交易

109420922070

符合相关法律97.94311.87160.1853

7393000法规的议案》2《关于本次交易

109420922020

构成重大资产97.94761.87160.1808

7893000重组的议案》3.00《关于公司重大资产购买方案的议案》

3.01交易方式109420921990

97.95031.87160.1781

8193000

3.02交易对方109420921990

97.95031.87160.1781

8193000

3.03交易标的109420921990

97.95031.87160.1781

8193000

3.04标的资产的定10942260

97.94582.021936000.0323

价依据769300

3.05标的资产的交10942260

97.94582.021936000.0323

易价格769300

3.06资金来源10942255

97.95032.017436000.0323

819300

3.07过渡期损益安109420922200

97.93151.87160.1969

排6093000

3.08决议有效期10942245

97.94582.008551000.0457

7693004《关于<永杰新材料股份有限公司重大资产

109420822050购买报告书（草97.95381.86270.1835

8593000案）（修订稿）>及其摘要的议案》5《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重

109420852050

组管理办法>第97.95121.86530.1835

8293000

十三条规定的重组上市情形的议案》6《关于本次交易109420852100

97.94671.86530.1880不构成关联交7793000易的议案》7《关于本次交易符合<上市公司

109420852200

监管指引第997.93771.86530.1970

6793000

号>第四条规定的议案》8《关于本次交易符合<重组管理

办法>第十一条

109420852200

规定及不适用97.93771.86530.1970

6793000

第四十三条、第四十四条规定的议案》9《关于本次交易相关主体不存

在<上市公司监109420852200

97.93771.86530.1970

管指引第7号>6793000

第十二条规定情形的议案》10《关于签署本次

10962092

交易相关协议98.09251.871640000.0359

409300的议案》11《关于本次交易履行法定程序

的完备性、合规10962092

98.08361.871650000.0448

性及提交法律309300文件的有效性的议案》12《关于本次重大资产重组信息

10942258

发布前公司股97.95122.020132000.0287

829300

票价格波动情况的议案》13《关于本次交易前12个月内购109420971980

97.94671.87610.1772

买、出售资产情7793000况的议案》14《关于本次交易采取的保密措109420972080

97.93771.87610.1862

施及保密制度6793000的议案》15《关于公司本次

10952132

重大资产购买98.05231.907445000.0403

959300

摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》16《关于批准本次交易相关审计

109420922030

报告、备考审阅97.94671.87160.1817

7793000

报告和资产评估报告的议案》17《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合

理性、评估方法109420922130

97.93771.87160.1907

与评估目的的6793000相关性以及交易定价的公允性的议案》18《关于提请股东会授权董事会及其授权人士109420971980

97.94671.87610.1772

全权办理本次7793000交易相关事项的议案》19《关于变更部分

109421321980

募集资金投资97.91541.90740.1772

4293000项目的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-议案19为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案3为逐项表决的议案，其中8个子议案均已审议通过；

3、议案1-议案19已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘浏李明健(二)律师见证结论意见：

永杰新材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年6月12日