证券代码：603272 证券简称：*ST 联翔 公告编号：2026-079

浙江联翔智能家居股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次

会议于 2026 年 10 月 18 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四

楼会议室以现场结合通讯方式举行。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长卜晓华主持召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定及公司经营管理实际情况，修订公司《董事会战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日