证券代码：603272证券简称：联翔股份公告编号：2025-016

浙江联翔智能家居股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会

议于2025年4月27日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事

3人，实到监事3人，会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会议的召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东会予以审议。

（二）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

为进一步回报全体股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利1元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本103627000股，扣除回购专用证券账户股份数4484912股，以此计算拟派发现金红利9914208.80元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额9914208.80元；

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额51567159.03元，现金分红和回购金额合计61481367.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例564.13%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（编号

2025-020）。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》中关于现金分红的要求。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东会予以审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对2024年度的运行状况进行了细致、准确的总结，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2024年度报告》及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2024年年度报告》及公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东会予以审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于公司2024年度内部控制评价报告》。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审议，拟定在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不另行领取监事津贴。

2024年度，在公司任职的监事薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩

效考核结果确定。分项表决情况如下：

5.1《关于监事张战峰2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：有效表决票共2票，其中同意票为2票，反对票为0票，弃权票为0票，监事张战峰回避表决。

5.2《关于监事赵利娟2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：有效表决票共2票，其中同意票为2票，反对票为0票，弃权票为0票，监事赵利娟回避表决。

5.3《关于监事翁群英2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：有效表决票共2票，其中同意票为2票，反对票为0票，弃权票为0票，监事翁群英回避表决。

本议案尚需提请公司股东会予以审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

为保证公司各项生产经营活动顺利开展及市场销售业绩稳定增长，公司拟为全资子公司提供担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告》（编号

2025-021）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司股东会予以审议。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（编号2025-017）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司决定在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合

相关规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，有利于提高闲置募集资金的存放收益，也不会影响公司正常经营。公司使用闲置资金进行现金管理符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2025-018）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司决定在确保不影响公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合

相关规定，针对自有资金的使用不会影响公司正常经营。公司使用闲置自有资金进行现金管理符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号2025-019）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司 2025年第一季度报告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司监事会

2025年4月29日