证券代码：603273证券简称：天元智能公告编号：2026-012

江苏天元智能装备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次

会议于2026年4月25日（星期六）下午15:00在江苏省常州市新北区河海西路

312号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月15日

通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，缺席董事1人（董事长吴逸中先生因被实施留置未能出席本次董事会）。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议经过半数董事共同推举董事何清华主持，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

1（四）审议《关于确认董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。

1、关于总经理吴逸中的薪酬，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，

关联董事何清华回避表决。

2、关于财务总监殷艳的薪酬，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，

关联董事殷艳回避表决。

3、关于副总经理陈卫的薪酬，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，

关联董事陈卫回避表决。

4、关于副总经理王锡臣的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于副总经理薛成的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于副总经理陈菲的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于副总经理邱晓丹的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于董事会秘书许钦的薪酬，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

2本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对

2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

3表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》。

关联董事何清华、殷艳、陈卫回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》

1、关于公司2025年度利润分配方案的议案

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本214313400股，以此计算合计拟派发现金红利2143134元（含税）。自利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

为稳定投资者分红预期，让投资者更及时分享公司发展红利，如果公司2026年满足现金分红条件，公司拟在2026年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。为简化分红程序，提请股东会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的2026年中期利润分配方案并予以实施。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。

4本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

（十七）审议通过《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》

5公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件

与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案》本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为，该制度符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

6具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨

2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

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