证券代码：603273证券简称：天元智能公告编号：2026-050

江苏天元智能装备股份有限公司

关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次关联交易预计无需提交股东会审议。

*日常关联交易对公司的影响：本次新增2026年度日常关联交易预计属于

公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2026年8月26日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年

第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为：公司基于日常经营和业务发展需要，对2026年度新增的日常关联交易进行了合理预计，符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则，交易价格公平合理，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。因此全体独立董事一致通过该议案。

2、董事会审议情况2026年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

1（二）预计增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2026年1-7月2026年8-12

关联交易类别关联人原预计金额已发生金额月预计新增新增原因（未经审计）金额向关联人出售商常州市永平机

--1500.00

品、提供劳务械制造有限公本年度新增向关联人采购商司（以下简称关联方--300.00品、劳务“永平机械”）

合计--1800.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）常州市永平机械制造有限公司

1、基本情况：

公司名称常州市永平机械制造有限公司注册资本2000万元人民币成立时间2011年04月06日

法定代表人 张德勇 统一社会信用代码 91320411572553436U注册地址常州市新北区薛家镇顺园路26号

股权结构公司持有永平机械36%的股权

通用机械零部件、气动元件、车辆配件的加工、制造、销售；钣金加工；模具

设计、加工；液压动力技术研发及技术服务、技术转让、技术咨询；液压件、

经营范围高压油缸、液压系统总成设备、汽车配件的研发、制造、加工、销售；自营和

代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2025年末，永平机械资产总额5180.53万元，负债总额4399.99万元，净资产780.55万元；2025年度，营业收入2686.90万元，净利润221.01万元。（以上数据经审计）。

3、关联关系：

公司持有永平机械36%的股权，同时公司副总经理邱晓丹先生担任永平机械的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，永平机械与公司构成关联关系。

4、履约能力：

2永平机械依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公

允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年8月27日

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