证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-061

江苏天元智能装备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次

会议于 2026年 10月 28日（星期三）上午 10:00在江苏省常州市新北区河海西路

312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 16日通过书面

的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。

会议由董事长吴逸中先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年三季度利润分配方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026年三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权董事会决策的权限范围并

在有效期内，无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司 2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次增加注册资本和修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记事项在公司股东

会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026年 10月 29日