证券代码：603275证券简称：众辰科技公告编号：2026-024

上海众辰电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）99410147

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.29

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为148771851股，其中公司回购专户中的股份数量为391530股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为

147723821股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 99389447 99.9791 17500 0.0176 3200 0.0033

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 99388747 99.9784 18900 0.0190 2500 0.00263、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 99378864 99.9685 25083 0.0252 6200 0.0063

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 99387747 99.9774 19200 0.0193 3200 0.0033

5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 99377564 99.9672 25083 0.0252 7500 0.0076

6、议案名称：《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 99387947 99.9776 17500 0.0176 4700 0.0048

7、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 99389147 99.9788 17800 0.0179 3200 0.0033

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 99387947 99.9776 19000 0.0191 3200 0.0033

(二)累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）9.01《关于提名张9923668899.8255是建军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》9.02《关于提名居9922768899.8164是理为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》9.03《关于提名李9922768499.8164是江为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

10、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）10.01《关于提名曾9922768799.8164是祥飞为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》10.02《关于提名许9923668199.8255是郭晋为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》10.03《关于提名方9922768899.8164是田为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东84457832100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东12008819100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东292209699.2729189000.642025000.0851

其中:市值50万以下普通股

股东6150074.18571890022.798525003.0158市值50万以

上普通股股东2860596100.000000.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于公司37631394.6192189004.752225000.6286

2025年度

利润分配预案的议案》4《关于续聘37531394.3678192004.827632000.8046公司2026年度审计机构的议案》5《关于公司36513091.8074250836.306875001.8858

2026年度

董事薪酬方案的议案》7《关于202637671394.7198178004.475632000.8046年度担保额度预计的议案》

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案无特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人

所持表决权股份总数的过半数通过；

2、中小投资者单独计票的议案为：议案2、议案4、议案5、议案7。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张诚毅、吴佳齐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东会决议