恒兴新材:董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。

提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。

第三条本工作细则所称董事包括非职工代表董事、独立董事；高级管理人

员指公司经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书。

第二章人员组成

第四条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。

第五条提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事

三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。

第六条提名委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任。主任

委员负责召集和主持提名委员会工作，在委员内选举，并报董事会批准产生。

当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。

第七条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满连选可连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则

1江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

第三章职责权限

第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分

考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

对于独立董事被提名人，提名委员会应当对其任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。

第九条董事会提名委员会应当对董事和高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。

第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第十一条提名委员会对董事会负责，提名委员会通过的议案应提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十二条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。

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第十三条董事、高级管理人员的选聘程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级

管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、公司的控股（参股）公司内部、人才市场及其

他渠道等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、工作

业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十四条提名委员会委员有权提议召开会议。提名委员会会议于会议召开

前3日通知全体委员，经全体委员同意可以随时召开会议。

第十五条提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托另一名委员（独立董事）主持。会议通知以专人送达、传真、电子邮件等方式进行。

召集人负责发出提名委员会会议通知，会议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点；会议期限；会议需要讨论的议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期。发出的会议通知应备附内容完整的议案。

提名委员会会议采用书面通知的方式，也可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。

第十六条提名委员会会议可以采用现场会议和非现场会议的通讯表决方式。

3江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。除《公司章程》或本工作细则议事规则另有规定外，提名委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用通讯表决的方式、传真方式作出决议，并由参会委员签字。如采用通讯表决方式、传真方式的，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第十七条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因

故不能出席，可书面委托其他委员代为表决。

提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十八条提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。

授权委托书应至少包括以下内容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事项；

（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；

（五）授权委托的期限；

（六）授权委托书签署日期。

授权委托书应由委托人和被委托人签名。