国浩律师（上海）事务所法律意见书

国浩律师（上海）事务所

Grandall Law Firm (Shanghai)

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电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-1670关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏恒兴新材料科技股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业

1国浩律师（上海）事务所法律意见书

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集

经本所律师核查，公司本次股东会是公司第三届董事会第二次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2026年4月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上以公告形式刊登了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，公告了本次股东会的召开时间、地点、召开方式、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法及参与网络投票的时间等内容。

2、本次股东会的召开

本次股东会于2026年5月18日上午10:00在宜兴市青墩路1号三楼会议室以

现场会议的方式召开。现场会议的召开日期、时间、地点与本次股东会通知的内容一致。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过股票交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。

本所律师认为，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员和召集人的资格

经本所律师查验，出席本次股东会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计71人，代表股份总数为133876029股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为64.52%。

公司董事、高级管理人员以现场/视频的方式出席/列席了会议。

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本次股东会由公司董事会召集，并已于第三届董事会第二次会议审议通过关于召开本次股东会的议案，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经查验出席本次股东会现场会议与会人员的身份证明和授权委托书及对召集

人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

根据公司第三届董事会第二次会议和本次股东会通知，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案逐一进行了审议并通过了

如下议案：

1、议案一：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意133868239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%；

反对6990股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

2、议案二：《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果：同意133868239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%；

反对6990股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

3、议案三：《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意133868239股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%；

反对6990股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。

4、议案四：《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意133868939股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；

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反对6490股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小投资者代表有表决权股份表决情况：同意10368939股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9316%；反对6490股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0625%；弃权600股，占出席会议的中小投资者所持股份的

0.0059%。

5、议案五：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

关联股东宜兴市中港投资有限公司、宜兴港兴企业管理有限公司、张千、宜

兴市千叶企业管理有限公司、王恒秀、张翼已回避表决。

表决结果：同意3864589股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7048%；

反对10090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2603%；弃权1350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0349%。

其中，中小投资者代表有表决权股份表决情况：同意3864589股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.7048%；反对10090股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.2603%；弃权1350股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0349%。

6、议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意133867639股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%；

反对6290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权2100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者代表有表决权股份表决情况：同意10367639股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9191%；反对6290股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0606%；弃权2100股，占出席会议的中小投资者所持股份的

0.0203%。

7、议案七：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意133867299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；

反对6290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权2440股，占出

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席会议有效表决权股份总数的0.0020%。

8、议案八：《关于<江苏恒兴新材料科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》

表决结果：同意133867299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；

反对7380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%；弃权1350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者代表有表决权股份表决情况：同意10367299股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9158%；反对7380股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0711%；弃权1350股，占出席会议的中小投资者所持股份的

0.0131%。

9、议案九：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意133867299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；

反对7280股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；弃权1450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

10、议案十：《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意133867299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%；

反对7280股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%；弃权1450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小投资者代表有表决权股份表决情况：同意10367299股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9158%；反对7280股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0701%；弃权1450股，占出席会议的中小投资者所持股份的

0.0141%。

经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于现场投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

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本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

本法律意见书于二零二六年五月十八日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为邵禛律师、王博律师。

——本法律意见书正文结束——

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