证券代码：603276证券简称：恒兴新材公告编号：2025-025

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

*日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价以市场公允价格为基础制定，遵循公平自愿原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年4月26日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。鉴于预计公司2025年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事已召开了专门会议，独立董事一致认为，公司2025年度预计日常关联交易出于公司日常生产经营所需，关联交易将遵循公平自愿原则，交易价格参照市场同类服务价格协商确定，不会对公司的财务状况、经营成果产生不

1利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意本次

预计日常关联交易事项和金额，并将上述议案提交董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司

2025年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为2025年度预计日常关联交易

均出于公司日常生产经营所需，关联交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

4、监事会审议情况2025年4月26日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。监事会认为，公司2025年度预计日常关联交易为公司生产经营过程中的正常经营往来，交易价格以市场公允价格为基础制定，遵循公平自愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司未对2024年度日常关联交易进行预计，在2024年度内根据关联交易的实际发生情况履行必要的审议及披露程序。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初本次预计金至披露日上年占同类业占同类额与上年实关联交本次预与关联人实际关联人务比例业务比际发生金额易类别计金额累计已发发生

（%）例（％）差异较大的生的交易金额原因金额不适用，未发宜兴市向关联生金额差异较千叶非

人购买预计不超大的情况，公金属材100.00---

产品或过1%司根据生产建料有限服务设规划需要进公司行购买

2本年年初

本次预计金至披露日上年占同类业占同类额与上年实关联交本次预与关联人实际关联人务比例业务比际发生金额易类别计金额累计已发发生

（%）例（％）差异较大的生的交易金额原因金额宜兴市

凝翠揽不适用，未发预计不超

胜酒店50.009.2225.845.37生金额差异较

过10%管理有大的情况限公司

小计150.00/9.2225.84//

合计150.00/9.2225.84//

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、宜兴市千叶非金属材料有限公司（以下简称“千叶非金属”）

统一社会信用代码 91320282796104701L

成立时间2006-12-04注册地址宜兴市湖父镇大东村主要办公地点宜兴市湖父镇大东村法定代表人吴国南注册资本200万元微孔陶瓷载体、微孔陶瓷吸附净化材料与制品的制造、销售。（依主营业务法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东张千持股86.00%，张翼持股14.00%千叶非金属为公司实际控制人张千控制、高级管理人员张翼参股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。千叶非金属依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

2、宜兴市凝翠揽胜酒店管理有限公司（以下简称“凝翠揽胜”）

统一社会信用代码 91320282MA1ME5H58H

成立时间2016-01-07注册地址宜兴市湖父镇竹海村主要办公地点宜兴市湖父镇竹海村

3法定代表人张千

注册资本1000万元酒店管理服务；餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，主营业务经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东张千持股50.00%，陈珏持股50.00%凝翠揽胜为公司实际控制人张千控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。凝翠揽胜依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

千叶非金属、凝翠揽胜的日常生产经营情况正常，具备良好履约能力，上述关联方前期向公司提供的产品或服务均能满足公司的生产经营需要。公司与上述关联方展开合作，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向千叶非金属、凝翠揽胜采购产品或服务均是为了满足公司生产经营需

要而发生的日常经营性业务往来，向千叶非金属采购催化剂产品或催化剂加工服务，向凝翠揽胜采购餐饮及住宿服务。

公司与上述关联方之间的关联交易遵循公平、公正的市场定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照相关协议约定进行产品交付及款项结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与千叶非金属之间预计发生的日常关联交易，主要是为了满足催化剂的定期更换、新建生产装置上配备、试产新工艺技术等生产研发需要的同时，加强对公司核心工艺技术的保护；公司与凝翠揽胜之间预计发生的日常关联交易，系方便公司日常业务接待的需要。关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平自愿的原则。关联交易对公司持续经营能力、利润规模及资产状况无不良影响，关联交易产生的成本、费用占公司整体营业成本、期间费用的比例较小，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

4特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

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