江苏恒兴新材料科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

一、董事会独立董事专门会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董

事专门会议2025年第一次会议于2025年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议由独立董事鲍旭锋先生主持。本次会议应参加表决的独立董事3人，实际出席的独立董事3人。

会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定。经与会独立董事书面表决，会议审议并通过了如下决议。

二、董事会独立董事专门会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

全体独立董事一致认为：公司2024年度利润分配的预案充分考虑了公司实

际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意2024年度的利润分配事项，并将上述议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

全体独立董事一致认为：本次公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行

具体中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，授权程序合法、合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。一致同意关于股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案，并将上述议案提交董事会审议。

1表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

全体独立董事一致认为：公司2025年度预计日常关联交易出于公司日常生

产经营所需，关联交易将遵循公平自愿原则，交易价格参照市场同类服务价格协商确定，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意本次预计日常关联交易事项和金额，并将上述议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权特此决议。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

独立董事：陈秉辉、陆宝莲、鲍旭锋

2025年4月26日

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