证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2024-005

银都餐饮设备股份有限公司

关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*2023年度利润分配比例：每10股派发现金红利10.00元（含税）。

*2024年中期分红分配预案：在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利

润金额大于2024年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每10股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。该事项经2023年年度股东大会审议通过后，授权董事会审议。

*2023年度利润分配和2024年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议已审议通过《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润510904570.79元，截止到2023年12月31日实际可供分配的利润为

1184423159.47元。

公司拟定2023年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利420643500.00元人民币（含税，以2024年02月01日最新公告的股本数42064.35万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为82.33%。

公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余

763779659.47元，结转以后年度分配。

本预案经董事会审议通过后，需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2024年中期分红预案

根据公司目前经营情况，公司拟定2024年半年度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：

在公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2024年半年度拟分配

金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每10股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

本预案经董事会审议通过后，需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会召开情况

公司于2024年04月13日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2024年04月13日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，出席本次会议的全体监事全票同意通过该项议案。监事会认为公司2023年度利润分配预案及2024年中期分红预案符合《公司章程》等

有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。三、相关风险提示本次2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年04月16日