证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2025-037

银都餐饮设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）494271872

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）80.5397

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议，副总经理李健先生、肖长亮先生

因公务出差未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492969774 99.7365 1290453 0.2610 11645 0.0025

2、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 493714620 99.8872 545607 0.1103 11645 0.0025

3、议案名称：关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案3.01议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492969874 99.7365 1290453 0.2610 11545 0.0025

3.02议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492969874 99.7365 1290453 0.2610 11545 0.0025

3.03议案名称：关于废止监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 494258422 99.9972 1905 0.0003 11545 0.0025

3.04议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492967874 99.7361 1292453 0.2614 11545 0.0025

3.05议案名称：关于修订股东大会网络投票工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492969874 99.7365 1290453 0.2610 11545 0.0025

3.06议案名称：关于修订累积投票实施细则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492969874 99.7365 1290453 0.2610 11545 0.0025

3.07议案名称：关于修订关联交易决策制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492967874 99.7361 1292453 0.2614 11545 0.00253.08议案名称：关于修订关联方资金往来管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492969874 99.7365 1290453 0.2610 11545 0.0025

3.09议案名称：关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492969874 99.7365 1290453 0.2610 11545 0.0025

3.10议案名称：关于修订会计师事务所选聘制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492969874 99.7365 1290453 0.2610 11545 0.0025

3.11议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492969874 99.7365 1290453 0.2610 11545 0.0025

3.12议案名称：关于修订对外投资管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492967874 99.7361 1290453 0.2610 13545 0.0029

3.13议案名称：关于修订对外担保制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492967874 99.7361 1292453 0.2614 11545 0.0025

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于取消监1725133092.981912904536.9553116450.0628

事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案关于变更注册资本及修

2订公司章程1799617696.99655456072.9407116450.0628

并办理工商变更登记的议案关于修订股

3.01东大会议事1725143092.982412904536.9553115450.0623

规则的议案关于修订董

3.02事会议事规1725143092.982412904536.9553115450.0623

则的议案关于废止监

3.03事会议事规1853997899.927519050.0102115450.0623

则的议案关于修订独

3.04立董事工作1724943092.971612924536.9661115450.0623

制度的议案关于修订股

3.05东大会网络1725143092.982412904536.9553115450.0623

投票工作制度的议案关于修订累

3.06积投票实施1725143092.982412904536.9553115450.0623

细则的议案关于修订关

3.07联交易决策1724943092.971612924536.9661115450.0623

制度的议案关于修订关

3.08联方资金往1725143092.982412904536.9553115450.0623

来管理制度的议案关于修订防范控股股东

3.09及关联方资1725143092.982412904536.9553115450.0623

金占用管理办法的议案关于修订会

3.10计师事务所1725143092.982412904536.9553115450.0623

选聘制度的议案关于修订募

3.11集资金管理1725143092.982412904536.9553115450.0623

制度的议案关于修订对

3.12外投资管理1724943092.971612904536.9553135450.0731

制度的议案关于修订对

3.13外担保制度1724943092.971612924536.9661115450.0623

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案3为逐项表决议案，各子议案分别获得通过。

2、本次股东大会的议案1、2及议案3中3.01、3.02、3.03为特别决议议案，获

得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的2/3以上通过，议案3其余子议案属于普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见：

银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序

均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025年9月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议