证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2025-035

银都餐饮设备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月10日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月10日14点30分

召开地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月10日至2025年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变√

更登记的议案

2关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商√

变更登记的议案

3.00关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案√

3.01关于修订股东大会议事规则的议案√

3.02关于修订董事会议事规则的议案√

3.03关于废止监事会议事规则的议案√

3.04关于修订独立董事工作制度的议案√

3.05关于修订股东大会网络投票工作制度的议案√

3.06关于修订累积投票实施细则的议案√

3.07关于修订关联交易决策制度的议案√

3.08关于修订关联方资金往来管理制度的议案√

3.09关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理√

办法的议案

3.10关于修订会计师事务所选聘制度的议案√

3.11关于修订募集资金管理制度的议案√

3.12关于修订对外投资管理制度的议案√

3.13关于修订对外担保制度的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2025年08月22日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。相关董事会决议公告与监事会决议公告在

2025年 08月 26日披露于《证券时报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）

2、对中小投资者单独计票的议案：1-3

3、特别决议议案：1-34、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603277银都股份2025/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年09月08日（9:00-11:30；13:30-16:00）

（二）登记地点及信函邮寄地址：

*公司董事会办公室（浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号邮政编码：311100）

*联系电话：0571-86265988

*传真：0571-86265988

（三）登记办法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执

照复印件、股东卡和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续及

股东卡；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有效证件采取电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记。电子邮件、信函应在2025年09月08日16:00前送达至公司董事会办公室。

电子邮件、信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号；

2、邮政编码：311100

3、联系电话：0571-86265988

4、传真：0571-86265988

5、电子邮件：yd@yinduchina.com

6、联系人：董事会秘书办公室

（二）会议费用本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025年8月26日*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

银都餐饮设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会及修订公司章

程并办理工商变更登记的议案

2关于变更注册资本及修订公司

章程并办理工商变更登记的议案

3.00关于制定、修订及废止公司部分

管理制度的议案

3.01关于修订股东大会议事规则的

议案

3.02关于修订董事会议事规则的议

案

3.03关于废止监事会议事规则的议

案

3.04关于修订独立董事工作制度的

议案

3.05关于修订股东大会网络投票工

作制度的议案3.06关于修订累积投票实施细则的议案

3.07关于修订关联交易决策制度的

议案

3.08关于修订关联方资金往来管理

制度的议案

3.09关于修订防范控股股东及关联

方资金占用管理办法的议案

3.10关于修订会计师事务所选聘制

度的议案

3.11关于修订募集资金管理制度的

议案

3.12关于修订对外投资管理制度的

议案

3.13关于修订对外担保制度的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。