证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2025-023

银都餐饮设备股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议

于2025年6月12日（星期四）9:00在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会

议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月7日通过电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长周俊杰主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据公司《2024年限制性股票激励计划》规定和《2024年年度权益分派方案》，董事会同意调整限制性股票的回购价格及数量，首次授予部分限制性股票调整后的回购价格为10元/股，本次因激励对象离职而拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量调整为87000股；本次因公司层面2024年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而拟回购注销已获授但尚未解除限售的

第一个解除限售期所对应的限制性股票的回购数量调整为2371620股。综上，本次合计拟回购注销的限制性股票的回购数量调整为2458620股。本次首次授予部分剩余限制性股票的数量调整为3557430股。本次预留授予部分限制性股票数量调整为725000股。

表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。关联董事周俊杰回避表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的相关

规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2025年06月12日为预留部分限制性股票授予日，向25名激励对象授予39.59万股限制性股票，预留部分剩余32.91万股限制性股票不再授予并作废失效。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议；

3、2024年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025年06月13日