银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2025-021

银都餐饮设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）335109208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.9117

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议，总经理朱文伟先生、副总经理李

健先生、肖长亮先生因公务出差未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335099708 99.9971 400 0.0001 9100 0.0028

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335103708 99.9983 400 0.0001 5100 0.00163、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335103708 99.9983 400 0.0001 5100 0.0016

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335103708 99.9983 400 0.0001 5100 0.0016

5、议案名称：关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2025年中

期分红预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335102708 99.9980 500 0.0001 6000 0.0019

6、议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 334960308 99.9555 142900 0.0426 6000 0.0019

7、议案名称：关于2025年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333319496 99.4659 1784612 0.5325 5100 0.00168、议案名称：关于预计 2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 99024971 99.9943 500 0.0005 5100 0.0052

9、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335099108 99.9969 4100 0.0012 6000 0.0019

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 333319496 99.4659 1783712 0.5322 6000 0.0019

11、议案名称：关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

11.01议案名称：关于第五届非独立董事周俊杰先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 98916071 99.8843 108500 0.1095 6000 0.0062

11.02议案名称：关于第五届非独立董事吕威先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 304301105 99.9612 108500 0.0356 9600 0.0032

11.03议案名称：关于第五届非独立董事朱智毅先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 304301105 99.9612 108500 0.0356 9600 0.0032

11.04议案名称：关于第五届非独立董事蒋小林先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 304323428 99.9612 108500 0.0356 9600 0.0032

11.05议案名称：关于第五届独立董事刘晓松先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 334991008 99.9647 109500 0.0326 8700 0.0027

11.06议案名称：关于第五届独立董事孟庆君先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 334991008 99.9647 108600 0.0324 9600 0.0029

11.07议案名称：关于第五届独立董事肖佳佳女士2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 334991008 99.9647 108600 0.0324 9600 0.0029

11.08议案名称：关于第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士、YEOCHOOTECK先生 2024年度薪酬确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 334987008 99.9635 112600 0.0336 9600 0.0029

12、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

12.01议案名称：关于确认监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方

案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333310996 99.4633 1788612 0.5337 9600 0.0030

12.02议案名称：关于确认监事金静玉2024年度薪酬及2025年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333310996 99.4633 1789512 0.5340 8700 0.0027

12.03议案名称：关于确认监事程雯2024年度薪酬及2025年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 333310996 99.4633 1788612 0.5337 9600 0.0030

13、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 335100008 99.9972 500 0.0001 8700 0.0027

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5关于2024年度702102299.90755000.00716000.0854

利润分配、资本0公积金转增股本预案及2025年中期分红预案的议案

6关于聘任天健687862297.88111422.03346000.0855

会计师事务所9000

（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构的议案

7关于2025年度523781074.532817825.3945100.0726

向金融机构申46160

请贷款、综合授2信额度及提供担保的议案

8关于预计2025697728599.91985000.00715100.0731年度日常关联0交易的议案

9关于开展外汇701742299.85624100.05836000.0855

衍生品交易业00务的议案

10关于使用闲置523781074.532817825.3816000.0854

自有资金进行37180现金管理额度2的议案

11.01关于第五届非686838598.36021081.55376000.0861

独立董事周俊5000杰先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬

方案的议案

11.02关于第五届非690942298.31941081.54399600.1367

独立董事吕威5000先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬

方案的议案

11.03关于第五届非690942298.31941081.54399600.1367

独立董事朱智5000毅先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬

方案的议案

11.04关于第五届非690942298.31941081.54399600.1367

独立董事蒋小5000林先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬

方案的议案

11.05关于第五届独690932298.31801091.55818700.1239

立董事刘晓松5000先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬

方案的议案

11.06关于第五届独690932298.31801081.54539600.1367

立董事孟庆君6000先生2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬

方案的议案

11.07关于第五届独690932298.31801081.54539600.1367

立董事肖佳佳6000女士2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬

方案的议案

11.08关于第四届独690532298.26111121.60229600.1367

立董事厉国威6000

先生、肖杨女

士、

YEOCHOOTE

CK 先生 2024年度薪酬确认的议案

12.01关于确认监事522931074.411817825.4519600.1367

张艳杰2024年86150度薪酬及20252年度薪酬方案的议案

12.02关于确认监事522931074.411817825.4648700.1239

金静玉2024年95130度薪酬及20252年度薪酬方案的议案

12.03关于确认监事522931074.411817825.4519600.1367

程雯2024年度86150薪酬及2025年2度薪酬方案的议案

13关于变更公司701832299.86905000.00718700.1239

注册资本、修订0公司章程并办理工商变更登记的议案

本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案11、12为逐项表决议案，各子议案分别获得通过。

2、本次股东大会的议案13为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有

效表决股份总数的2/3以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

3、议案5、6、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

4、议案8涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表决。

5、议案11《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》：

子议案11.01涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表决。

子议案11.02涉及关联股东吕威，在审议本项议案时回避表决。

子议案11.03涉及关联股东蒋小林，在审议本项议案时回避表决。

子议案11.04涉及关联股东朱智毅，在审议本项议案时回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：竺艳、鲍抒

2、律师见证结论意见：

银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序

均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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