证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2026-004

银都餐饮设备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议

于2026年4月21日（星期二）8:30在杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日通过电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯方式出席董事2人）。

会议由董事长周俊杰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及

《公司章程》等相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》

及《公司章程》等相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2026年第一季度报告》。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

2025年度，公司实现营业收入272951.00万元，同比下降0.84%；实现归属

于母公司股东的净利润48669.96万元，同比下降10.04%。

相关情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年年度报告》。

公司董事认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会认为，公司2025年度内部控制评价报告客观、完整地反映了公司内部控制体系的建设、执行与监督情况，公司内部控制设计合理、运行有效，符合相关法律法规及监管要求。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具相应的《内部控制审计报告》，具体内容详见同日披露的相关中介机构报告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《银都餐饮设备股份有限公司审计委员会履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

第五届独立董事刘晓松、肖佳佳、孟庆君分别已向董事会提交《独立董事独立性自查声明》和《独立董事2025年述职报告》。就其独立性，公司进行了评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

第五届独立董事刘晓松、肖佳佳、孟庆君回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2025年述职报告》和《银都餐饮设备股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

（九）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十）审议通过《关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

1.2025年度利润分配

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于母公司股东的净利润486699611.41元，截止到2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币385078431.36元。

根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2025年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金股利214794756.75元人民币（含税，以2025年12月31日最新公告的股本数613699305股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行转增股本、送红股。2025年中期权益分派实施方案已向公司全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）共计派发现金红利214794756.75元。综上，公司

2025年度合计拟派发现金分红数额共计429589513.50元（含税），占归属于母

公司股东的净利润比例为88.27%。

如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本预案经董事会审议通过后，需提交公司2025年年度股东会审议。

2.2026年中期分红预案

根据公司目前经营情况，公司拟定2026年半年度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2026年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2026年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利0.35元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会独立董

事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

关联董事周俊杰回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任

2026年度审计机构的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，审计委员会已出具《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并同意提交董事会审议。

公司已出具《关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《银都餐饮设备股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《银都餐饮设备股份有限公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》。

表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2026年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十四）逐项审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议进行讨论和审查，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模及运作的实际情况，并参照行业薪酬水平。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，薪酬与考核委员会认为：2025年度公司向非独立董事支付的薪酬以及2026年度非独立董事的薪酬方案，符合公司所在行业薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案分成七个子议案进行表决：

14.01审议通过《关于第五届非独立董事周俊杰先生2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事周俊杰回避表决。

14.02审议通过《关于第五届非独立董事吕威先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事吕威回避表决。

14.03审议通过《关于第五届非独立董事朱智毅先生2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事朱智毅回避表决。

14.04审议通过《关于第五届非独立董事张艳杰女士2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案》表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事张艳杰回避表决。

14.05审议通过《关于第五届独立董事刘晓松先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事刘晓松回避表决。

14.06审议通过《关于第五届独立董事孟庆君先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事孟庆君回避表决。

14.07审议通过《关于第五届独立董事肖佳佳女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事肖佳佳回避表决。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议进行讨论和审查，并同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公司经营规模及运作的实际情况，并参照行业薪酬水平。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并发表建议，薪酬与考核委员会认为：2025年度公司向高级管理人员支付的薪酬以及2026年高级管

理人员的薪酬方案，符合公司所在行业薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事朱智毅回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查和讨论，同意提交董事会审议。

根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定以及2024年第一次临时

股东会的授权，对以下限制性股票进行回购注销：（一）因本计划首次授予激励对象陆雅婧离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的合计17400股限制性股票进行回购注销，首次授予的回购价格为10.00元/股，本次回购总金额为174000元，回购价款全部为公司自有资金。

（二）因2025年度公司层面业绩指标未达标，需对在职的首次授予激励对

象第二期的限制性股票以及预留授予对象第一期的限制性股票进行回购注销，共

168人，合计回购股份数量为1259934股。回购总价款=10.00元/股×合计回购

股份数量+前述金额对应的银行同期定期存款利息，回购价款全部为公司自有资金。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周俊杰回避表决。

（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议进行讨论和审查，并同意提交公司董事会审议。

本次会计政策变更是根据财政部于2025年12月发布的《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会(2025)32号)(以下简称“《解释第19号》”）

而进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第十八次会议决议；

2.第五届独立董事专门会议第二次会议决议；

3.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；4.第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

5.第五届董事会战略委员会第三次会议决议；

6.第五届董事会独立董事关于独立性自查声明。

四、上网文件

1.董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；

2.董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

3.关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年4月23日