证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2026-018

银都餐饮设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）490693764

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

79.9567

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长周俊杰先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议。

2、董事会秘书王云桥先生列席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490648394 99.9907 39720 0.0080 5650 0.0013

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490648394 99.9907 39720 0.0080 5650 0.00133、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490649989 99.9910 38125 0.0077 5650 0.0013

4、议案名称：关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490650289 99.9911 38125 0.0077 5350 0.0012

5、议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490648394 99.9907 27720 0.0056 17650 0.0037

6、议案名称：关于2026年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490040693 99.8669 647321 0.1319 5750 0.0012

7、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148398994 99.9693 39720 0.0267 5750 0.0040

8、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490642494 99.9895 45620 0.0092 5650 0.0013

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490048288 99.8684 627826 0.1279 17650 0.0037

10、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

10.01议案名称：关于第五届非独立董事周俊杰先生2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 148392794 99.9651 39720 0.0267 11950 0.008210.02 议案名称：关于第五届非独立董事吕威先生 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 446141590 99.9884 39720 0.0089 11950 0.0027

10.03议案名称：关于第五届非独立董事朱智毅先生2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 401673454 99.9871 39720 0.0098 11950 0.0031

10.04议案名称：关于第五届非独立董事张艳杰女士2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490642094 99.9894 39720 0.0080 11950 0.0026

10.05议案名称：关于第五届独立董事刘晓松先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490642094 99.9894 39720 0.0080 11950 0.0026

10.06议案名称：关于第五届独立董事孟庆君先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490642094 99.9894 39720 0.0080 11950 0.0026

10.07议案名称：关于第五届独立董事肖佳佳女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490647994 99.9906 39720 0.0080 6050 0.0014

11、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490648294 99.9907 39720 0.0080 5750 0.0013

12、议案名称：关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 490648294 99.9907 39720 0.0080 5750 0.0013(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于2025年年

度报告及其摘1492995099.6970397200.265256500.0378要的议案

22025年度董事

1492995099.6970397200.265256500.0378

会工作报告

32025年度财务

1493154599.7076381250.254556500.0379

决算报告

4关于2025年度

利润分配预案和提请股东会

授权董事会制1493184599.7096381250.254553500.0359定2026年中期分红方案的议案

5关于聘任天健

会计师事务所

（特殊普通合

1492995099.6970277200.1851176500.1179

伙）担任2026年度审计机构的议案

6关于2026年度

向金融机构申

请贷款、综合授1432224995.63906473214.322557500.0385信额度及提供担保的议案

7关于预计2026年度日常关联1492985099.6963397200.265257500.0385交易的议案

8关于开展外汇

衍生品交易业1492405099.6576456200.304656500.0378务的议案

9关于使用闲置

自有资金进行

1432984495.68976278264.1924176500.1179

现金管理额度

的议案10.01关于第五届非独立董事周俊杰先生2025年

1492365099.6549397200.2652119500.0799

度薪酬确认及

2026年度薪酬

方案的议案

10.02关于第五届非

独立董事吕威先生2025年度

1492365099.6549397200.2652119500.0799

薪酬确认及

2026年度薪酬

方案的议案

10.03关于第五届非

独立董事朱智毅先生2025年

1492365099.6549397200.2652119500.0799

度薪酬确认及

2026年度薪酬

方案的议案

10.04关于第五届非

独立董事张艳杰女士2025年

1492365099.6549397200.2652119500.0799

度薪酬确认及

2026年度薪酬

方案的议案

10.05关于第五届独

立董事刘晓松先生2025年度

1492365099.6549397200.2652119500.0799

薪酬确认及

2026年度薪酬

方案的议案

10.06关于第五届独

立董事孟庆君先生2025年度

1492365099.6549397200.2652119500.0799

薪酬确认及

2026年度薪酬

方案的议案

10.07关于第五届独

立董事肖佳佳女士2025年度

1492955099.6943397200.265260500.0405

薪酬确认及

2026年度薪酬

方案的议案

11关于变更公司

1492985099.6963397200.265257500.0385

注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

12关于制定董事

及高级管理人

1492985099.6963397200.265257500.0385

员薪酬管理制度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1．本次股东会的议案10为逐项表决议案，各子议案分别获得通过。

2．本次股东会的议案11为特别决议议案，获得了出席股东会的股东所持有效表

决股份总数的2/3以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

3．议案4-12对中小投资者进行了单独计票。

4．议案7涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表决。

5．议案10《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》：

子议案10.01涉及关联股东周俊杰及其一致行动人，在审议本项议案时回避表决；子议案10.02涉及关联股东吕威，在审议本项议案时回避表决；子议案10.03涉及关联股东朱智毅、蒋小林，在审议本项议案时回避表决。（注：朱智毅先生作为股东蒋小林先生的委托代理人，基于同一关联关系及委托代理关系，遵循关联股东回避表决的有关规定，在审议本子议案时亦回避表决。）三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

(二)律师见证结论意见：

银都股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均

符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2026年5月14日