证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2025-030

银都餐饮设备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议于2025年8月22日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会

议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长周俊杰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2025年半年度报告》及《银都股份2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润346648705.39元，截止到2025年06月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币494116161.12元。（公司2025年半年度财务数据未经审计）根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司拟定2025年半年度利润分配方案为：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金股利214794756.75元人民币（含税，以

2025年07月26日最新公告的股本数613699305股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

本议案已经公司2024年年度股东大会审议，并授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的条件，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东大会规则》等法律、法

规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整：1.不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；2.在董事会中设立一名职工董事，职工董事由职工代表大会选举产生。因此，基于上述调整，对《银都餐饮设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款予以相应修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》

5.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.03审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.04审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.05审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.06审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.07审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.08审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.09审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.10审议通过《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.11审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.12审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.13审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.14审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.15审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。5.16审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.17审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.18审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.19审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.20审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.21审议通过《关于修订<外汇衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.22审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.23审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.24审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.25审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.26审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.27审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.28审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的第1-4项、第10-11项、第13-17项、第26-27项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内部管理制度。

（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

为保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》，公司拟定于2025年09月10日召开2025

年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025年8月26日