证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2024-028
山东大业股份有限公司
关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并
预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
*山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024度日常关联交易的议案》。
*日常关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月25日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过该关联交易，关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）2023年度日常性关联交易具体情况
关联交易以及2023年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：1、关联方介绍及关联关系关联方名称与本公司关系交易主要内容
大业股份持有该公司4.22%湖北三江航天江北机械工程股权，公司委派副总经理宫设备采购有限公司海霞担任其董事
2022年3月郑洪霞及其配偶
已将持有的89.11%股权全部起重设备及原材料采购、
诸城市恒强钢构有限公司转让给杨富贵；2023年5月厂房工程施工服务、
4日郑洪霞之父郑钦相辞去起重设备维修及厂房修缮服务该公司经理。
2、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工
服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。
3、2023年度日常关联交易的执行情况
公司2023年度日常关联交易实际执行情况如下：
单位：元预计金额与
2023年预计金实际发生额实际发生金
关联方名称交易内容额（不含税）额差异较大的原因
采购设备、安装、诸城市恒强钢构
维修及工程施工70000000.0055371156.87/有限公司服务湖北三江航天江
北机械工程有限采购设备80000000.007009017.69/公司
合计150000000.0062380174.56
（三）、预计2024年度日常关联交易
根据公司2024度经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过1.3亿元的日常性关联交易。预计2024年度与关联方发生日常关联交易的情况如下：
单位：元关联交易关联方名称关联交易内容预计2024年度发生金额类别
采购湖北三江航天江北机械设备采购50000000.00工程有限公司
厂房工程施工服务、起
诸城市恒强钢构有限公重设备及原材料采购、
采购80000000.00司及其子公司起重设备维修及厂房修缮服务等拟提请股东大会授权董事会在上述额度内履行审批程序。
二、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购设备及原材料、房屋维修等。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。
上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
2024年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，
公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2024年4月26日
