证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2026-020
山东大业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）177322992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）51.8853
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人。
2、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177218392 99.9410 62700 0.0353 41900 0.0237
2、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177217692 99.9406 62700 0.0353 42600 0.02413、议案名称：《关于 2025年度不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177185984 99.9227 101308 0.0571 35700 0.0202
4、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177207984 99.9351 70908 0.0399 44100 0.02505、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 61306784 99.8254 62900 0.1024 44308 0.0722
6、议案名称：《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 61307092 99.8259 62700 0.1020 44200 0.0721
7、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 61305784 99.8238 62908 0.1024 45300 0.0738
8、议案名称：《关于2026年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177205984 99.9340 72408 0.0408 44600 0.0252
9、议案名称：《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177215684 99.9394 63100 0.0355 44208 0.0251
10、议案名称：《关于聘任公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177216092 99.9397 62700 0.0353 44200 0.0250
11、议案名称：《关于2026年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177216292 99.9398 62700 0.0353 44000 0.024912、 议案名称：《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177215292 99.9392 62700 0.0353 45000 0.025513、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）A股 177209084 99.9357 69508 0.0391 44400 0.025214、 议案名称：《关于修订<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177207884 99.9350 70508 0.0397 44600 0.0253
15、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 177216492 99.9399 62700 0.0353 43800 0.0248
(二)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权
情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以
上普通股171971644100.000000.00000000.0000股东
持股1%-5%
普通股股4525000100.000000.000000.0000
东持股1%以
下普通股68934083.420010130812.2597357004.3203股东
其中:市值
50万以下
47244077.519310130816.6229357005.8578
普通股股东市值50万
以上普通216900100.000000.000000.0000股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司2025年
564862704190
度董事会工作84.37519.36596.2590
4800报告》2《公司2025年
564162704260
度财务决算报84.27069.36596.3635
4800告》3《关于2025年
532410133570
度不进行利润79.534115.13305.3329
40080分配的议案》4《关于使用暂时闲置自有资金554470904410
82.820410.59206.5876
进行现金管理4080的议案》5《关于确认公司
2025年度日常
关联交易执行
562262904430
情况并预计83.98569.39586.6186
4008
2026年度日常
关联交易的议案》6《关于公司2026年度向金融机562562704420
84.03169.36596.6025
构申请融资额4800度的议案》7《关于确认董事561262904530
83.83629.39696.7669
2025年度薪酬4080及2026年度薪酬方案的议案》8《关于2026年度为子公司及552472404460
82.521710.81606.6623
孙公司提供担4080保额度的议案》9《关于公司2025年度内部控制562163104420
83.97069.42566.6038
评价报告的议4008案》10《关于聘任公司
2026年度审计562562704420
84.03169.36596.6025
机构及内控审4800计机构的议案》11《关于2026年度开展外汇和562762704400
84.06149.36596.5727
期货套期保值4800业务的议案》12《关于〈2025年度环境、社会
561762704500
及公司治理83.91219.36596.7220
4800
（ESG）报告〉的议案》13《关于提请股东会授权董事会
555569504440
办理小额快速82.984710.38286.6325
4080
融资相关事宜的议案》14《关于修订<山东大业股份有
限公司董事、高554370504460
82.805510.53226.6623
级管理人员薪4080
酬管理制度>的议案》15《公司2025年
562962704380年度报告及摘84.09139.36596.5428
4800要》
(四)关于议案表决的有关情况说明
无三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：马龙飞、刘伟
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规
的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2026年5月19日
沪公网安备31011802005267号
