证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2025-018

山东大业股份有限公司

关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并

预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

*本次预计2025年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会以3票同意、0票反对、0票弃权、

2票回避（关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议公司于2025年4月28日召开2025年第五届董事会独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。

交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况预计金额与关联交易具体2024年度预2024年度实际实际发生关联交易类别关联人

内容计发生额（元）发生额（元）金额差异较大的原因湖北三江航天

采购商品江北机械工程采购设备50000000.0024216195.58/有限公司

合计50000000.0024216195.58

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别本年年初至

3月31日

占同类业关联交本次预计金与关联人累上年实际发生占同类业关联人务比例

易类别额（万元）计已发生的金额（万元）务比例（%）

（%）交易金额（万元）湖北三江航采购商天江北机械

3000.0020024216195.5873.84

品工程有限公司采购商凯瑞电子（诸

300.000.352.321300

品城）有限公司

合并33000.00/2.321324216195.58/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖北三江航天江北机械工程有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：何华锋

注册资本：62142万元

注册地址：湖北省孝感市开发区北京路特6号经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种装备（限备案产品目录范围内）、金属材料、复合材料制品、压力容器、机电成套设备、汽车零部件研发、制造、销售及其相关技术服务（不含维修）自有房屋租赁；石油天然气装备与工具的研发、生产和销售石油

工程、油气田地面工程、信息工程、弱电工程、油气勘探开发科技领域内的技术

咨询、技术转让和技术服务（国外限制或禁止的产品和技术除外）油（气）井钻

井、定向、压裂、井下作业、钻完井工艺、钻完井液技术开发、咨询、服务销售

油气田设备、仪器、工具、机械设备、钻（完）井液助剂加工油（气）井工具、

管具、机械设备租赁钻（完）井工具、设备石油天然气、页岩气的钻（完）井方

案、施工方案、工程设计、施工设计代理进出口计算机软件和技术的研发和销售；

航空设备制造；飞机零部组件制造、航空发动机零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司关联关系：大业股份持有该公司4.22%股权，公司委派副总经理宫海霞担任其董事。

2、凯瑞电子（诸城）有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：郑学军

注册资本：12000万元

注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号

经营范围：电子外壳、电子封装及零部件的设计、研发、生产、电镀、销售；

冲压件加工、销售；电子产品加工、销售及测试服务；精细陶瓷的研发、生产、销售；技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关联关系：大业股份实控人窦宝森、董事兼总经理郑洪霞、副总

经理宫海霞合计持有青岛祥霞宝投资合伙企业100%股权，青岛祥霞宝投资合伙企业持有青岛凯瑞电子有限公司43.57%股权，该公司是青岛凯瑞电子有限公司全资子公司。

（二）履约能力

上述关联人依法存续，前期与公司的关联交易均正常进行，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策公司与上述关联方发生的采购商品、设备等日常关联交易，均遵循公开、公

平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025年4月29日