山东大业股份有限公司

独立董事2026年第一次专门会议决议

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事2026年第一次专门

会议于2026年4月21日以现场方式召开。本次会议应到独立董事2人实到独立董事2人。经全体独立董事推举本次独立董事专门会议由独立董事丁鸿雁女士主持本次会议的召集和召开符合公司章程及上市公司独立董事管理办法的有关规定会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议以举手表决的方式通过以下决议:一、审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》

公司2025年度日常关联交易体现了平等、自愿原则交易价格公平合理交易符合公司和非关联股东的利益公司2026年度预计发生的日常关联交易是在公司2025年实际发生日常关联交易的基础上对正常生产经营活动的合理预测交易方式和定价符合市场规则不存在损害公司及其他股东利益情形。

我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

表决结果:同意2票反对0票弃权0票本议案须提交公司董事会审议。

特此公告独立董事：丁鸿雁、王磊（此页无正文，为山东大业股份有限公司独立董事2026年第一次专门会议决议公告签字页）

独立董事签字：

丁鸿雁王磊

2026年4月21日