景津装备:景津装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603279证券简称：景津装备公告编号：2026-004

景津装备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月22日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2026年4月

10日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际

出席本次会议的公司董事6人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的2025年年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1977348267.86元。董事会拟定公司2025年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本576373000股，以此计算合计拟派发现金红利172911900元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例33.22%。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司

2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会认为：公司2025年年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年度中期分红安排的议案》；

为简化分红程序，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合中期分红条件、中期分红的金额上限的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。授权期限为公司2025年年度股东会审议通过《关于公司2026年度中期分红安排的议案》之日起至2026年年度股东会召开之日止。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司

2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会认为：公司2026年度中期分红安排符合公司实际情况，授权董事会办理，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案向公司董事会提出建议，认为符合《上市公司治理准则》等相关规定，有利于公司建立科学有效的激励与约束机制，促进公司业务发展，维护投资者利益。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

1、关于姜桂廷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

关联董事姜桂廷先生回避表决。

2、关于郝兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

关联董事郝兵先生回避表决。

3、关于张大伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

关联董事张大伟先生回避表决。

4、关于段慧玲2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

关联董事段慧玲女士回避表决。

5、关于李东强2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

6、关于卢毅2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

7、关于田凯2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

8、关于姜英华2025年度津贴及2026年度津贴方案

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

关联董事姜英华女士回避表决。

9、关于徐宇辰2025年度津贴及2026年度津贴方案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

关联董事徐宇辰先生回避表决。

10、关于杨名杰2025年度薪酬

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

11、关于张玉红2025年度津贴

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬及薪酬方案进行讨论时，均予以回避。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案向公司董事会提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬是在参考公司所处地区、行业及规模，在有利于公司和管理层长期可持续发展的基础上，依据公司2025年经营情况而确定的，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形；认为公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》等相关规定和公司实际情况，有利于公司建立科学有效的激励和约束机制，调动董事、高级管理人员工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责意识，促进公司业务发展。

本议案中董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》；

公司拟使用总额不超过人民币6亿元（含）的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。实际购买委托理财产品金额将根据公司资金实际情况确定。公司将选择资信状况良好、信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险委托理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等）。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

（九）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。