景津装备:景津装备股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603279证券简称：景津装备公告编号：2026-014

景津装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司

1厂区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）266426431

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.2246

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，现场列席6人，公司独立董事均列席本次会议。公司原独

立董事张玉红女士（已离任）因个人事务未能列席本次会议，委托独立董事姜英华女士代为列席本次会议并做述职报告。

2、董事会秘书现场列席本次会议；公司高管现场及通讯列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 266298911 99.9521 112920 0.0423 14600 0.0056

2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 266144411 99.8941 269020 0.1009 13000 0.0050

3、议案名称：《关于公司2026年度中期分红安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 266323231 99.9612 94500 0.0354 8700 0.0034

4、议案名称：《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 266140011 99.8924 270020 0.1013 16400 0.0063

5.00、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

5.01、议案名称：关于姜桂廷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 31181542 98.7715 367420 1.1638 20400 0.0647

5.02议案名称：关于郝兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 265558511 99.8541 367420 0.1381 20400 0.0078

5.03、议案名称：关于张大伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 265159532 99.8539 367420 0.1383 20500 0.0078

5.04、议案名称：关于段慧玲2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 266038511 99.8543 367420 0.1379 20500 0.0078

5.05、议案名称：关于姜英华2025年度津贴及2026年度津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 266039511 99.8547 366120 0.1374 20800 0.0079

5.06、议案名称：关于徐宇辰2025年度津贴及2026年度津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 266037311 99.8539 366720 0.1376 22400 0.0085

5.07、议案名称：关于李东强2025年度薪酬

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 265363742 99.8544 366320 0.1378 20500 0.0078

5.08、议案名称：关于杨名杰2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 266039611 99.8548 366320 0.1374 20500 0.0078

5.09、议案名称：关于张玉红2025年度津贴

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 266039711 99.8548 366220 0.1374 20500 0.00786、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 266041011 99.8553 365120 0.1370 20300 0.0077

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《关于公司2025年年度利

2925239499.04512690200.9108130000.0441润分配方案的议案》3《关于公司2026年度中期

2943121499.6505945000.319987000.0296分红安排的议案》4《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>2924799499.03022700200.9142164000.0556的议案》

5.01关于姜桂廷2025年度薪酬

2914659498.68683674201.2440204000.0692

及2026年度薪酬方案

5.02关于郝兵2025年度薪酬及

2914659498.68683674201.2440204000.0692

2026年度薪酬方案

5.03关于张大伟2025年度薪酬

2914649498.68653674201.2440205000.0695

及2026年度薪酬方案

5.04关于段慧玲2025年度薪酬

2914649498.68653674201.2440205000.0695

及2026年度薪酬方案

5.05关于姜英华2025年度津贴

2914749498.68993661201.2396208000.0705

及2026年度津贴方案

5.06关于徐宇辰2025年度津贴

2914529498.68243667201.2416224000.0760

及2026年度津贴方案

5.07关于李东强2025年度薪酬2914759498.69023663201.2403205000.0695

5.08关于杨名杰2025年度薪酬2914759498.69023663201.2403205000.0695

5.09关于张玉红2025年度津贴2914769498.69063662201.2399205000.06956《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制2914899498.69503651201.2362203000.0688审计机构的议案》注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2、议案3、议案4、议案5.01-议案5.09、议案6均为

对中小投资者单独计票表决事项。

2、本次会议所审议的议案无涉及特别决议议案。

3、本次会议所审议的议案5.01-议案5.09均为涉及关联股东回避表决的议案，

相关的关联股东已回避表决，具体如下：

议案5.01：持有54077780股的股东姜桂廷及其一致行动人持有

180779289股的股东景津投资有限公司回避表决本议案。

议案5.02：持有480100股的股东郝兵回避表决本议案。

议案5.03：持有878979股的股东张大伟回避表决本议案。

议案5.07：持有675869股的股东李东强回避表决本议案。

职工代表董事段慧玲、独立董事姜英华、独立董事徐宇辰、独立董事张玉红（已离任）在本次股东会的股权登记日未持有公司股份，关联股东宋桂花、杨名杰未参与本次会议表决。