证券代码：603280证券简称：南方路机公告编号：2026-037

福建南方路面机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）80946900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.6696

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事黄晓明先生、独立董事陈守德先

生通过通讯会议方式出席了本次股东会。

2、董事会秘书出席现场会议，其他列席高管为：总经理方凯先生（董事）、总

工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 80894800 99.9356 45500 0.0562 6600 0.0082

2、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 80888100 99.9273 53000 0.0654 5800 0.0073

3、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 80894400 99.9351 47400 0.0585 5100 0.0064

4、议案名称：关于《南方路机2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 80896000 99.9371 41300 0.0510 9600 0.0119

5、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 80886800 99.9257 57700 0.0712 2400 0.0031

6、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 80904800 99.9479 41300 0.0510 800 0.0011

7、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 80904800 99.9479 41300 0.0510 800 0.0011

8、议案名称：关于2026年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 80894100 99.9347 47400 0.0585 5400 0.0068

9、议案名称：关于2026年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 80888900 99.9283 57200 0.0706 800 0.0011

10、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 80899100 99.9409 45800 0.0565 2000 0.0026

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于制定《董事及高级管理人员

242310087.79825300010.998158001.2037薪酬管理制度》的议案关于制定《会计

3师事务所选聘制42940089.1056474009.836051001.0584度》的议案关于2026年度董

5事、高级管理人42180087.52855770011.973424000.4981

员薪酬的议案关于聘任2026年

6度审计机构的议43980091.2637413008.57028000.1661

案关于使用暂时闲置募集资金及自

743980091.2637413008.57028000.1661

有资金进行现金管理的议案关于2026年度为客户提供融资租

942390087.96435720011.86968000.1661

赁业务回购担保的议案关于2025年度利

10润分配预案的议43410090.0809458009.504020000.4151

案

注：以上为中小投资者表决情况，不包括公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东表决情况。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东

或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所；律师：卢昶宪律师、李鹿鸣律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2026年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书