江瀚新材:中信证券股份有限公司关于湖北江瀚新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司

关于湖北江瀚新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为湖北江瀚新材

料股份有限公司（以下简称“江瀚新材”“发行人”或“公司”）的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对江瀚新材部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724号），公司获准公开发行66666667股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币35.59元，合计募集资金人民币

2372666678.53元，扣除发行费用人民币313399578.53元（不含税）后，募集资金净

额为人民币2059267100.00元。本次募集资金已于2023年1月19日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕32号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金投入情况如下：

单位：万元调整后的募已累计投入募集资金承募集资金投募集资金使用项目集资金承诺募集资金金诺投资总额资进度投资总额额

功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目51272.4451272.4430231.1558.96%年产2000吨高纯石英砂产业化建设项

37503.172464.402464.40100.00%

目

1调整后的募已累计投入

募集资金承募集资金投募集资金使用项目集资金承诺募集资金金诺投资总额资进度投资总额额

功能新材料硅基前驱体项目-35038.771753.475.00%

年产6万吨三氯氢硅项目23218.0823218.0815691.6367.58%年产2000吨气凝胶复合材料产业化建

17155.001961.411961.41100.00%

设项目

硅基新材料绿色循环产业园一期项目-15193.5912209.9780.36%

科研中心与办公中心建设项目15000.0015000.0015138.46100.92%

补充流动资金61778.0261778.0262199.26100.68%

总计205926.71205926.71141649.75-截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金141649.75万元，“功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目”“年产6万吨三氯氢硅项目”和“科研中心与办公中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金30767.51万元，尚未使用的募集资金余额合计

39120.79万元。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）本次延期的具体情况

根据“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”当前实际建设进度情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，公司将该项目达到预定可使用状态并结项时间作如下调整：

项目调整前调整后硅基新材料绿色循环产业园一期项目2025年6月2026年12月

（二）本次延期的原因

该项目建设内容包括6万吨/年三氯氢硅生产装置及硅基新材料绿色循环产业园配

套公辅设施，6万吨/年三氯氢硅生产装置已于2025年10月投入试运行。产业园配套公辅设施如配电室、控制室、冷冻站、乙炔站、循环水站、仓库、罐区、管廊管架、道路

干路和大部分支路等建筑物和构筑物均已建成，但包括后续项目所需配电设备、控制端设备、辅助工艺设备以及连接后续项目在建生产装置的管线、施工区域内的道路支线等

需要结合后续项目建设进度逐步配置、安装和建设。

产业园后续项目建设正在有序推进中，其中：“硅基新材料绿色循环产业园二期项目”1万吨/年乙烯基硅烷生产装置已于2026年2月投入试运行，“硅基新材料绿色循

2环产业园三期项目”1万吨/年氨基硅烷生产装置已于2026年4月投入试运行，“硅基新材料绿色循环产业园三期项目”1万吨环氧硅烷生产装置预计将于2026年12月建成。