亚光股份:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603282证券简称：亚光股份公告编号：2024-007

浙江亚光科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议

于2024年4月25日在公司办公室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年

4月12日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议由

公司监事会主席张宪标先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合公司生产经营情况、投资

规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2023年年度利润分配方案的决策程序规范、有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》监事会认为：公司2024年度日常关联交易十基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的